В Генпрокуратуре обсудили взаимодействие в сфере борьбы с отмыванием денег

В делегации три сотрудника группы Технической помощи, в задачи которой входит разработка финансовых мер по борьбе с феноменом отмывания денег, передает infotag.md

Группа также противодействует финансированию терроризма и предотвращает поступление незаконных финансовых потоков в британскую финансовую систему. 

Руководство ГП проинформировало европейских специалистов об особенностях законодательства Молдовы по отмыванию денег, практике конфискации имущества после вступлении в силу приговоров, а также попытках взыскания активов за рубежом или наложение на них ареста.