Скопировать ссылкуВ деле BEM фигурируют и другие группы заинтересованных лиц
По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Эдуарда Харунжена, в деле о кражах средств "Банка де Економий" фигурируют различные группы заинтересованных лиц, среди которых группа «Гачкевича», группа «Каравита», группа Шора, связанная с делом Филата и делом Платона.
Фигуранты каждой из групп имели свои цели и действовали в различные периоды посредством собственных рычагов влияния на управление средствами банка.
В этой связи было отмечено, что дело Филата, расследуемое в рамках обвинения за коррупцию, связано также с делом о хищениях из BЕМ.
По данным следствия, Филат оказывал влияние на решения должностных лиц, с целью предоставления контроля над банком группе частных лиц, без участия и в ущерб интересам государства, за что Филатом были получены существенные денежные суммы, задекларированные Шором в своей явке с повинной и ставшие основой обвинительного процесса по бывшему премьер-министру.
25 ноября в парламенте прошли слушания по вопросу расследования банковского скандала. В рамках слушаний к депутатам с докладами были приглашены исполняющий обязанности генрокурора Эдуард Харунжен и губернатор Национального банка Молдовы Сержиу Чокля.
Скопировать ссылку
