В 2007 году в Республике Молдова зарегистрировано четыре случая отмывания денег

В 2007 году в Республике Молдова отмечена тенденция
к росту числа случаев отмывания денег. Так, в прошлом году было
возбуждено четыре уголовных дел по соответствующим фактам, тогда как в
2006 году было зарегистрировано лишь одно уголовное дело, связанное с
отмыванием денег, заявил в понедельник в ходе семинара «Меры по
предупреждению и борьбе с отмыванием денег в области страхования»
прокурор по борьбе с коррупцией Дорин Компан.

Вместе с тем в прошлом году выросло и число уведомлений о сомнительных
операциях. По словам Дорина Компана, в Центр по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией поступило около 9 миллионов отчетов о проведении сомнительных денежных операций, по сравнению с 7 миллионами
в предыдущем году.

Начальник управления
внутреннего аудита и внутренней безопасности Национальной комиссии
финансового рынка Яна Бециву заявила, что с целью предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма необходимо
приведение национального законодательства в соответствие с
международными стандартами в этой сфере.

Яна Бециву отметила также необходимость регулирования финансового рынка с
целью предупреждения незаконных денежных операций и выступила за
совершенствование процедур по определению клиента.

Эксперт Совета Европы Йос де Вит заявил прессе, что важной проблемой, с которой
сталкивается Республика Молдова в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, является существование более слабой, по сравнению с
государствами Европейского союза, системы применения профильного
действующего законодательства.

Для улучшения
ситуации в Республике Молдова в соответствующей сфере Йос де Вит
рекомендовал улучшить подготовительную базу специалистов, действующих в
сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег.

Семинар был организован в рамках Совместного проекта Совета Европы и
Европейской комиссии против коррупции, отмывания денег и финансирования
терроризма. Мероприятие было профинансировано Европейской комиссией,
шведским агентством по сотрудничеству и международному развитию и Советом Европы.