Утверждена инструкция о порядке предоставления информации о сомнительных операциях.

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) разработал и утвердил новую инструкцию о порядке предоставления информации о сомнительных операциях.

Инструкция предусматривает предоставление информации не только от финансовых учреждений, но и страховых компаний, пунктов обмена валюты, агентств недвижимости, лизинговых компаний, профучастников рынка ценных бумаг, адвокатов и аудиторов, игорных заведений и организаторов лотерей.

Информация этими лицами должна предоставляться по электронной почте, а в случае невозможности такой передачи - на бумажном носителе. Для каждой категории информаторов предусмотрен свой вид бланков – всего 14 видов.

В зависимости от типа операции будет отражаться количество сделок и их общая сумма. К примеру, если сомнительная сделка считается кумулятивной, то формуляры будут заполняться для всех операций, реализованных в течение 30 дней. Кумулятивной, по версии ЦБЭПК, будут считаться операции физических или юридических лиц, реализованные в несколько этапов в течение месяца в объеме свыше 500 тыс. леев.

ЦБЭПК заверил, что по возможности будет отчитываться перед своими информаторами о результатах рассмотрения получаемых данных.