Утвержден список факторов, увеличивающих риск отмывания денег

Документ вступил в силу 1 февраля, пишет bizlaw.md.

Согласно документу, следующие критерии и факторы рассматриваются как генераторы рисков отмывания денег и финансирования терроризма в процессе добровольного декларирования:

- Отсутствие опыта работы по теме добровольного декларирования или отказа субъекта от предоставления данных о профессиональном опыте;

- Лица, участвующие в программе добровольного декларирования, являются социально уязвимыми (нерезидентами или социально уязвимыми);

- Наличие обоснованных подозрений или явных доказательств того, что субъект добровольного декларирования действует от имени другого лица без объявления этого факта;

- Субъект добровольной декларации имеет место жительства или резидентство Приднестровского региона;

- Субъект добровольной декларации использует иностранную валюту в сферах высокого риска или валюту, которая является необычной для денежного обращения в Республике Молдова;

- Наличие разумных сомнений в документах, подтверждающих источник средств, предоставленных субъектом декларации или наличие значительных расхождений в заявленных средств и экономического потенциала / доходов, подлежащих декларированию;

- Предметом добровольного декларирования является политически значимое лицо, член семьи политически значимого лица или связанное с ним лицо;

- Предметом добровольного декларирования является лицо, подозреваемого в связях с организованной преступностью;

- Средства были переведены со счета компании, но предметом добровольной декларации не является фактический бенефициар этой компании;

- Лица, которые вначале согласились на добровольное декларирование, но в какой-то момент решили отказаться от выполнения декларации и требовать возмещения средств в виде наличных или банковского перевода;

- Подозрение в уклонении от уплаты налогов.