Următorul raport Kroll, așteptat în februarie 2017

Atunci urmează a fi discutată și strategia de recuperare a banilor. „La această etapă, Kroll a decis să nu ne furnizeze informaţii sensibile pentru a evita eventuale scurgeri, dar toate detaliile vor fi incluse în raportul final”, declară guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea.

În cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă, Sergiu Cioclea declară că „FMI, UE şi alte instituţii internaţionale au solicitat întâlniri cu reprezentanţii Kroll. Acestea au fost organizate acum câteva săptămâni, la Chişinău şi Bruxelles. Kroll s-a întâlnit de mai multe ori cu cei din organele noastre de anchetă.”

Întrebat despre când vedem raportul final şi cum vor fi recuperaţi banii, dacă a trecut mai mult timp de la comiterea furtului, guvernatorul Băncii Naționale a moldovei a declarat că „Există speculaţii şi anumite frustrări în legătură cu lipsa aşa-zisului raport Kroll 2. Dar ancheta mai e în desfăşurare. Frauda bancară a fost deosebit de complicată – banii delapidaţi au fost împrăştiaţi în toată lumea prin mii de tranzacţii şi conturi.”

Cioclea spune că autorităţile de supraveghere ale unor ţări nu cooperează cu noi. „Acum o săptămână, am primit de la Banca centrală a Ciprului versiunea finală a Memorandumului de cooperare pe care l-am semnat şi l-am retrimis omologului meu cipriot. Sper, în scurt timp, să oficializăm acordul şi să obţinem informaţiile necesare pentru continuarea anchetei Kroll. Următoarea ţară cu care sperăm să depăşim blocajul este Rusia.”

Bani.md amintește că ultimul raport, Kroll anunțase despre identificarea a 600 mln dolari SUA dispăruți în 2012-2014. „Beneficiarii fraudei se extind dincolo de persoanele aflate în legătură cu Grupul Shor”, se mai scria în informațiile transmise de BNM cu referire la datele raportate de compania internațională.