Транснациональные преступные группировки пытаются использовать в своих интересах процессы по расширению внешнеэкономической деят

МОСКВА, 31 марта / РИА Новости /. Транснациональные преступные группировки пытаются в своих интересах использовать объективные процессы по расширению внешнеэкономической деятельности государств, указывает глава МВД РФ Рашид Нургалиев.

"Сегодня транснациональные и трансграничные организованные преступные группы стремятся использовать в своих интересах объективные процессы, сопутствующие расширению сфер внешнеэкономической деятельности государств и глобализации мирового хозяйства в целом", - сказал Нургалиев на заседании Координационного совета руководителей органов налоговых расследований (КСОНР) стран СНГ, проходящем в пятницу в Москве.

По его словам, международные преступные группы используют в своей деятельности весь спектр международных кредитных финансовых институтов. "Это подтверждает регулярное проявление в последнее время на территории СНГ преступлений, связанных с многомиллионными хищениями, с системно выстроенными схемами ухода от налогов", - отметил министр.

Участники заседания акцентировали свое внимание на усилении взаимодействия по пресечению деятельности "альтернативных" финансовых систем. Механизмы подобных криминальных цепочек строятся на доверии и уверенности в том, что средства, переданные определенному провайдеру услуг или торговцу, будут выплачены с его счета получателю, указанному инициатором перевода. Услуги так называемых подпольных банкиров используются с целью обналичивания сумм, в том числе для нужд террористов, отмечалось на совещании.

Кроме того, на заседании КСОНР были рассмотрены новые виды финансовых преступлений, когда операции, связанные с перечислением крупных финансовых средств, отражаются документально и в электронных системах только по истечении определенного промежутка времени, что не позволяет принять действенных мер по их пресечению.