Сведения о сомнительных финансовых операциях будут предоставляться в ЦБЭПК вне зависимости от того, совершают их резиденты или н

КИШИНЕВ, 23 марта / ИА "Новости - Молдова" Максим Калмыков /. Сведения о сомнительных финансовых операциях будут предоставляться в ЦБЭПК вне зависимости от того, совершают их резиденты или нерезиденты страны. Как передает агентство «НОВОСТИ – МОЛДОВА», это предусматривают поправки в закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, принятые парламентом в первом чтении на заседании в четверг.

Директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Валентин Межинский сообщил, что до настоящего времени это правило не касалось нерезидентов, что противоречит международной Конвенции об отмывании денег.

«Имеющиеся на данный момент положения закона позволяют некоторым нерезидентам использовать банковско-финансовую систему Республики Молдова для перевода средств, добытых преступным путем, сокрытия незаконного происхождения средств, что негативно сказывается на престиже нашего государства на международном уровне», - заявил Межинский.