Строительные компании подозревают в уклонении от налогов на более чем 7 млн леев

Сообщается, что прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками SFS сообщили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов за налоговый период 2024 года на сумму более 7 млн леев.

По данным следствия, несколько компаний, занимающихся производством и продажей строительных материалов, а также оказанием строительных услуг, предположительно вели хозяйственную деятельность, которая не в полной мере отражалась в бухгалтерском учёте. В частности, речь идёт о неполном декларировании доходов от продажи произведённой продукции.

Кроме того, компании подозреваются во внесении искажённых данных о доходах и расходах в бухгалтерские и налоговые документы, а также в сокрытии объектов налогообложения в нарушение требований налогового законодательства.

11 августа 2026 года были проведены обыски в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах руководителей нескольких компаний в муниципии Кишинёв и Резинском районе.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, записи и другие материалы, имеющие значение для расследования. Их изучат для проверки обстоятельств и фактов, фигурирующих в деле. Изъятые материалы пройдут соответствующую проверку и анализ в рамках предусмотренных законом процедур.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела. В соответствии с законом фигуранты пользуются презумпцией невиновности.