Как сообщили в пресс-службе НБМ, новые рекомендации были представлены в рамках семинара, проведенного при поддержке проекта USAID "Прозрачность финансового сектора в Молдове" (FSTA), передает infotag.mdОн является частью серии мер, которые поддерживает FSTA, позволяющих надзорным органам Молдовы предотвращать финансовые преступления и эффективно бороться с ними.Целью проведенных тренингов в рамках дистанционного семинара было повышение методологического и оперативного потенциала специалистов НБМ по оценке и выявлению возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.Рассмотренные на семинаре темы включали проверку внутренних процедур, проведение аудиторских миссий, сотрудничество с другими органами, мониторинг и сообщение о подозрительных операциях, а также международные санкции за финансовые преступления.
