Борьба с отмыванием денег потребует от банков дополнительных мер

Они будут предприниматься на территории тех государств, где законодательство не позволяет внедрять политику и процедуры, действующие  на уровне всей группы, передает logos-pres.md

Нацбанк Молдовы разработал соответствующий проект поправок в действующее законодательство. Он представлен для публичных консультаций до 3 июня т. г. 

Документ предполагает, что банки и небанковские организации будут обязаны выявлять, оценивать и управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма в рамках всей группы. 

Согласно проекту, при открытии филиалов и дочерних предприятий в других государствах, а также в ходе их деятельности, банк будет применять нормы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с собственной системой внутреннего контроля,  а также нормативными актами Молдовы. 

Проект предусматривает и необходимость получить согласие клиентов на применение подобных защитных мер. А также обязанность  поставщиков платежных услуг демонстрировать компетентным органам, что внедренные меры адекватны и эффективны. В то же время если компетентный орган сочтет их недостаточными, он может потребовать принятия дополнительных мер для соблюдения обязательств.