Schemă frauduloasă cu miliarde de dolari

Potrivit publicaţiei crimerussia.ru, încă din 2011 banii ajungeauîn conturile unei bănci din Chişinău care este controlată de Platon. 

Sursa citată subliniază că Veaceslav Platon, supranumit "raiderul numărul unul în CSI", ar fi cunoscut bine aşa-numita schemă moldovenească a spălării banilor.

Mass media din Rusia precizează că în spatele acestor acţiuni ilegale ar sta şi bancherul rus Dmitri Leus.

Deocomdată, principalul figurant în dosarul schemelor financiare frauduloase în Rusia este omul de afaceri din Moscova, Alexandr Grigoriev. Acesta a fost arestat în data de 30 octombrie în Capitala Rusiei. El este acuzat de  fraude în proporții deosebit de mari.

Anterior, presa a mai scris despre posibila implicare a lui Veaceslav Platon în scheme de spălare de bani din Rusia în perioada anilor 2010-2014.