С нынешней скоростью деньги из украденного миллиарда вернут через 100 лет

"В рамках дела "Банковское мошенничество" на сегодняшний день применены или переданы к исполнению решения по страховым мерам на сумму около 7,88 млрд леев, что составляет примерно 59,1% ущерба, причиненного в этом комплексе схем", говорится в отчете Антикоррупционной прокуратуры за 2023 год, пишет mold-street.com

От ареста до возвращения долгий путь

Однако арест активов стоимостью в миллиарды леев, которые принадлежат Владимиру Плахотнюку, Илану Шору и некоторым аффилированным компаниям и лицам, не означает, что они скоро превратятся в деньги, которые дойдут до Министерства финансов и Национального банка.

По данным ведомства, "аресты применяются как в результате параллельных финансовых расследований, проводимых ARBI (Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем), так и независимой Антикоррупционной прокуратурой".

Однако Антикоррупционная прокуратура не упоминает, сколько реальных денег было возвращено в прошлом году в рамках дела "Банковское мошенничество" в результате действий, предпринятых ведомством самостоятельно или во взаимодействии с другими структурами.

Как работает "возвращение денег"

Данные, опубликованные Минфином, показывают, что за прошедший год не произошло существенного развития процесса возврата похищенных активов трех банков-банкротов (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).

Так, в 2023 году по главе "Возврат похищенных активов" с трех банков было взыскано всего 117 млн леев, то есть менее 10 млн леев в месяц. Это почти на 40 миллионов леев больше, чем в 2022 году, но почти в 5,6 раза меньше, чем в 2019 году.

С другой стороны, три банка, входившие в ShorHolding, возместили лишь 2,84 млрд леев из экстренных кредитов на сумму 14,12 млрд леев, обеспеченных государственными гарантиями и предоставленных Национальным банком с ноября 2014 года по октябрь 2015 года.

Таким образом, еще предстоит возместить около 11,28 млрд леев. Если принять во внимание скорость восстановления, то возвращение миллиарда может занять почти столетие.

И это несмотря на то, что на днях, спустя почти 10 лет после банковского мошенничества, бывший временный председатель Bancа de Economii Виорел Быркэ был признан виновным в выводе из BEM суммы около 100 миллионов долларов, денег, которые попали в Россию на счета в "Газпромбанке" некоторых компаний, аффилированных с Иланом Шором. Арестованные активы бывшего банкира оцениваются в 4 млн леев, то есть покрывают лишь 0,2% от суммы нанесенного ущерба.

Данные Минфина показывают, что в 2022 году большая часть денег была взыскана через исполнительные листы и возбужденные в отношении должников дела о неплатежеспособности.

Лишь несколько сотен тысяч леев поступило от возмещения от продажи собственных активов или активов, взятых во владение.

В 2023 году почти две трети возвращенных денег приходилось на ВЕМ (около 78,8 млн леев), тогда как Banca Socială вернуло 36 млн леев, а Unibank вернул лишь 1,6 млн леев.