С 1 мая в Молдове будут упрощены правила проведения валютных операций

Он вступит в силу через 2 месяца – с 1 мая. Документ устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков (или поставщиками) платежных услуг-резидентов (поставщики ПУР) - через лицензированные банки и платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, и поставщиков почтовых услуг, сообщает infomarket.md. 

Регламент включает правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/переводов в рамках валютных операций; 

- правила получения/осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР; особенности, касающиеся платежей/переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/разрешению; 

- порядок осуществления обменных валютных операций в Молдове; 

- особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций; 

- условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юрлиц. 

Как поясняется в пресс-релизе Нацбанка, новый регламент упрощает правила получения/осуществления валютных операций с учетом развития сектора платежных услуг и технологий в этой области, которые позволяют поставщикам ПУР использовать различные электронные, цифровые и IT-решения и обслуживать клиентов дистанционно. 

Так, физлица и юрлица смогут совершать без представления обосновывающих документов определенные безналичные денежные переводы в сумме до 10 тыс. евро. Также без представления обосновывающих документов физлица смогут осуществлять операции с наличностью в пределах 10 тыс. евро, а юрлица – до 5 тыс. евро. Поставщики ПУР должны будут иметь информацию о назначении, получателе и сумме платежа/перевода и проверять, выдаются ли денежные средств в соответствии со Ст.26 Закона о валютном регулировании. Поставщики ПУР не будут запрашивать удостоверение личности, если это не предусмотрено в регламенте, но они будут вправе самостоятельно определять, на базе внутренних правил, способ представления документов для проведения платежей/переводок. 

В то же время, поставщики ПУР обязаны будут разрабатывать внутренние правила, устанавливающие меры/сроки/процедуры/способы проверки на предмет соблюдения требований валютного законодательства. В Нацбанке отмечают, что упрощение правил осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций не освобождает нерезидентов и резидентов, в том числе поставщиков ПУР, от соблюдения законодательства Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.