Россия не помогает Молдове расследовать отмывание денег через Banca de Economii

В НЦБК поясняют, что в 2007 году Россия никак не отреагировала на неоднократные запросы Центра о происхождении средств, что сделало невозможным уголовное преследование по факту отмывания денег. Позднее в деле появились потерпевшие, аналогичное расследование было начато в других странах, но российская сторона по-прежнему не отвечает на запросы НЦБК.

На днях «Ъ-MD » стали известны названия фирм-фантомов, через банковские счета которых отмывались и переправлялись в офшорные зоны деньги из бюджета РФ. Их представители фонда Hermitage Capital Limited сообщили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, куда обратились с жалобой еще 1 июня 2012 года.

 По данным представителей фонда, фирмы Bunicon-Impex SRL и Elenast-com SRL имеют отношение к выводу из России и переводу в итоге на счета гражданина России Владлена Степанова $53 млн из $230 млн (5,4 млрд рублей), уплаченных компаниями фонда Hermitage в российский бюджет в качестве налогов.

По запросу «Ъ-MD» Регистрационная палата Молдовы представила данные об этих фирмах. Оказалось, что обе они были зарегистрированы в 2007 году с минимальным необходимым для регистрации фирмы капиталом 5,4 тыс. леев. Фирма Bunicon-Impex зарегистрирована в июле 2007 года, ее единственным учредителем и руководителем является Владимир Буниковский. Аналогичная ситуация с предприятием Elenast-com, зарегистрированным в октябре 2007 года, где единственным учредителем является Елена Стинга. Ранее в НЦБК заявляли, что владельцы обеих фирм проживают в Приднестровье.

В видах деятельности обоих предприятий, по информации Регистрационной палаты, указана розничная торговля стройматериалами, санитарным оборудованием, изделиями из древесины, а также оптовая и розничная торговля табачной продукцией. Также по документам Bunicon-Impex имеет право заниматься оптовой торговлей кованными и стекольными изделиями, краской. А у Elenast-com в списке видов деятельности перечислены также оптовая торговля продуктами питания и напитками, мебелью, коврами, компьютерами и программами, бытовой электротехникой.

В своей жалобе в НЦБК, поданной в июле 2012 года, представители фонда Hermitage (владельца компаний ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон», а также клиента американской юридической компании Firestone Dunkan, где работал юрист Сергей Магнитский) указали данные о банковских переводах с участием молдавского Banca de Economii (BEM) и двух фирм.

По их информации, 5 февраля 2008 года со счета компании Bunicon-Impex в Banca de Economii на счет в банке Trasta Komercbanka в Латвии (принадлежащий компании Nomirex Trading Limited из Великобритании) были переведены $726 тыс.

На следующий день, 6 февраля, а также 12 февраля с этого счета в латвийском банке были осуществлены два платежа на сумму 1,99 млн евро каждый — на счет в швейцарском банке Credit Swiss, принадлежащий компании Quartell Trading Limited, зарегистрированной на британских Виргинских островах.

Также 5 февраля со счета Bunicon-Impex было переведено $726 тыс. в латвийский банк на счет компании Bristoll Export Limited из Новой Зеландии. Именно с этого счета ранее, 23 января 2008 года, был осуществлен платеж 2 млн евро на счет в швейцарском банке Credit Swiss, принадлежащий компании Quartell Trading Limited.

Вторая молдавская фирма Elenast-com перечисляла деньги тем же компаниям, что и Bunicon-Impex, сообщили источники в НЦБК. Согласно их данным, на счета компаний-резидентов Молдовы деньги поступали с корреспондентского счета российских банков «Крайний север» и «Альфа-банк». Всего со счета Bunicon-Impex в три латвийских и один литовский банк было перечислено более $11 млн.

Советник главы НЦБК Анжела Старински сообщила «Ъ-MD», что еще в 2007 году Центр получил информацию от BEM, что на счета двух фирм поступают огромные суммы денег. «Чтобы возбудить дело по факту отмывания денежных средств, нужно располагать информацией о том, что деньги нажиты преступным путем»,— пояснила госпожа Старински. Чтобы установить, было ли совершено преступление, Центр дважды обращался в правоохранительные органы России, но не получил ответа. А в июне 2012 года в НЦБК обратился адвокат фонда Hermitage и в деле появился потерпевший. «Центр начал расследование, снова обратился в правоохранительные органы РФ, но не получил никакого ответа. Но в то же время расследование по этому делу начали правоохранительные органы Болгарии, Кипра, Литвы, Латвии, с которыми тесно сотрудничает НЦБК»,— рассказала советник главы НЦБК.

Согласно данным, изложенным в жалобе, направленной представителями Hermitage в НЦБК и имеющейся в распоряжении «Ъ-MD», в июне 2007 года сотрудники полиции Артем Кузнецов и Павел Карпов в рамках незаконного обыска изъяли из российского офиса американской юридической компании Firestone Dunkan, где работал юрист Сергей Магнитский, документы и печати трех компаний — ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон». Через 1,5 месяца на основании подложных документов Арбитражный суд республики Татарстан передал все три компании в собственность ООО «Плутон» из Казани, зарегистрированной на знакомого полицейских — Виктора Маркелова. Он, в свою очередь, заменил директоров компаний Пола Ренча и Мартина Уилсона на своих знакомых Виктора Хлебникова и Валерия Курочкина. Также он перерегистрировал компании в налоговых инспекциях №28 и №25, где руководителями были Ольга Степанова и Елена Химина. Виктор Маркелов открыл счета компаний в банке «Интеркоммерц» и в принадлежащем Дмитрию Клюеву «Универсальном банке сбережений».

Параллельно в арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Казани были поданы десятки исков от фирм-однодневок с требованием о взыскании нескольких десятков миллиардов рублей по поддельным договорам от 2006 года. Новые директора компаний выдали партнеру Дмитрия Клюева адвокату Андрею Павлову и его супруге Юлии Майоровой подложные доверенности от имени украденных компаний. На основании этих документов по решению суда с компаний были взысканы десятки миллиардов рублей. После этого новое руководство компаний направило в налоговые инспекции фальшивые уточненные налоговые декларации, в которых был показан якобы неучтенный убыток в 2006 году на десятки миллиардов долларов, и подало заявление о возврате излишне уплаченных налогов в размере 5,4 млрд рублей ($230 млн).

Решения по этим заявлениям были приняты руководителями налоговых инспекций Ольгой Степановой и Еленой Химиной. 26 декабря 2007 года все 5,4 млрд рублей поступили на счета в «Универсальном банке сбережений» и в банке «Интеркоммерц», а оттуда через различные банки, в том числе Banca de Economii, поступили на счета, контролируемые Владленом Степановым — мужем руководителя налоговой инспекции №28 Ольги Степановой.

Сергей Магнитский установил, что аналогичные хищения через налоговые инспекции №28 и №25 систематически осуществлялись в течение нескольких лет. Юрист Магнитский погиб в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», будучи обвиненным в организации преступной схемы по уклонению от уплаты налогов. В обществе его арест связывают со стремлением властей покрыть преступление чиновников. Высокопоставленные лица, которых представители Hermitage Capital считают виновными в преследовании и гибели юриста, включены в так называемый «список Магнитского». В отношении них в декабре 2012 года США ввели визовые и экономические санкции