Скопировать ссылкуРоссийский банк считает себя пострадавшим от "кражи века" в Молдове
Российский банк "Метробанк", оставшийся без лицензии летом прошлого года, считает себя пострадавшим в результате исчезновения миллиарда из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, согласно Mold-Street.
Кредиторы учреждения инициировали ряд процедур для возвращения исчезнувших денег в Республике Молдова. В этой связи они подписали контракт с адвокатским бюро «Ефрим, Рошка и партнеры» для предоставления юридических услуг на территории Молдовы.
И другие российские финансовые учреждения инициировали ряд процедур по
возвращению финансовых средств, исчезнувших из трех молдавских банков.
Например, в прошлом году несколько команд юристов и экспертов посетили
Молдову с целью расследования сложившейся ситуации и нахождения решения
по возврату денег.
Метробанк фигурирует в отчете Kroll, а также в отчете парламента о расследовании исчезновения миллиарда. По данным следствия, три банка неоднократно предоставляли искаженные балансы, используя метод «спешных вкладов» - беспроцентных вкладов российских банков Интерпромбанк, Газпромбанк, Алеф Банк и Метробанк, - для маскировки отсутствия капитала в то время, как банки продолжали выдавать невозвратные кредиты.
Цифру вероятного ущерба предложила аудиторская компания Grant Thornton,
контролируемая бывшим вице-премьером Стефаном Бридом, которая указала в
аудиторском отчете за 2015 год, что в Unibank отмечается ряд нарушений
пруденциальных норм администрацией молдавского банка.
Таким образом, аудиторы Grant Thornton обнаружили в Unibank депозит в
размере 249,86 миллионов леев, полученных из российского банка
Метробанк и кредит в размере 157,16 миллионов леев от Газпромбанка.
Скопировать ссылку
