Рижский "ПриватБанк" оштрафован на 2 миллиона евро за причастность к "краже века"

Такое решение приняла латвийская Комиссия по финансовому рынку и капиталу.

Ведомство также отстранило от обязанностей председателя админсовета банка. По сообщению властей, были нарушены требования Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств.

В ходе проверок в латвийском "PrivatBank" были обнаружены нарушения в надзоре за сделками клиентов. Комиссия рынка финансов и капитала заявила о предстоящей проверке других государственных банков, которые также могут оказаться причастны к мошенничеству в банковской сфере Молдовы.

Добавим, что за выведение денег из "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" в нашей стране заведено более 30 уголовных дел. А в числе тех, кто находится под следствием - лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.