Расследование: Банковского мошенничества не было бы без изменений законов и вовлечения юстиции

Об этом говорится в журналистском расследовании, представленном в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

Авторы расследования ссылаются на отмену Конституционным судом ряда законодательных положений, которые относятся к компетенции НЦБК о приостановлении подозрительных сделок и обязанности банковских учреждениях отчитываться за все операции, которые превышают сумму в 500 тыс. леев. Таким образом, была отключена так называемая „красная кнопка” Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Эксперт в финансово-банковской области Серджиу Тофилат считает, что эти изменения сократили полномочия НЦБК в предотвращении и борьбе с отмыванием денег. „И я не знаю, почему тогдашний глава НЦБК г-н Кетрару ничего не упомянул, не поднял вопрос о том, что им сокращают инструменты и они не смогут предотвратить и бороться с отмыванием денег”, - отметил Серджиу Тофилат.

Кроме того, в расследовании говорится, что Конституционный суд приостановил положение Национального банка, которое предусматривало, что молдавские банки могут предоставить не более 100-150 млн. леев одному бенефициару. „Им удалось, этим решением Конституционного суда отключить так называемую „красную кнопку”, которую имел НБМ. Практически, свели к нулю предыдущие изменения в законодательстве”, - заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца, ссылаясь на изменения, сделанные по настоянию Международного валютного фонда, которые имели целью ограничить жестокое вмешательство судов в управление процессами, связанными с перечислением средств, особенно сомнительного происхождения.