Потенциальные участники подозрительных сделок

В среду правительство приняло решение об инициировании
переговоров с Европейским банком реконструкции и развития и
Европейским инвестиционным банком для подписания финансового
соглашения. Цена вопроса - 60 млн евро. Эти деньги пойдут на
реконструкцию национальных дорог.

Полтора месяца назад министр финансов Михаил Поп и
постоянный представитель Всемирного банка в РМ Эдвард Браун
в торжественной обстановке поставили свои подписи под
кредитным соглашением в $16 млн. Тогда было сказано, что это
только первая ласточка крупномасштабного донорского проекта
по кардинальной реконструкции молдавских дорог (общая
стоимость его первого этапа - $50 млн). Мол, Всемирный банк
свои обязательства уже выполнил, теперь очередь за ЕБРР и
ЕИБ. Кредиты они предоставят в два этапа - траншами по 12,5
и 12,7 млн евро. Условия кредитования, ставки, сроки
погашения будут обговариваться для каждого транша в
отдельности. Например, ЕИБ обычно предоставляет кредиты на
15- 20 лет. А ставки по ним, как правило, рассчитываются по
особой формуле, но не превышают 2,75%.

В принципе, когда будет подписано соглашение с Европейским
инвестиционным банком уже известно - 28 июня. Об этом с
главой ЕИБ Филиппом Майстадтом договорился Владимир Воронин,
который в во вторник побывал в Люксембурге с официальным
визитом (штаб-квартира Европейского инвестиционного банка
находится именно здесь).

Программа реабилитации национальных дорог, на которую и дают
деньги доноры, предусматривает восстановление 200 км
дорожного покрытия. Приоритеты-2007 - Кишинев-Леушень,
которую обещают сдать в эксплуатацию до конца года,
Кишинев-Комрат, Кишинев-Бэлць и Орхей- Резина.

Преференциальные сертификаты происхождения товаров для
экспорта в страны-участницы Соглашения о свободной торговле
в Центральной Европе (CEFTA) теперь будет выдавать не ТПП, а
Таможенная служба. Так решило правительство. Кроме этого,
таможенники смогут проверять преференциальные и обычные
сертификаты происхождения на импортные товары. Как заявил
министр экономики и торговли Игорь Додон, это сделано для
того, чтобы привести отечественные нормы в соответствие с
евростандартами и наконец-то добиться получения автономных
преференций в торговле с ЕС. В качестве утешительного приза
у ТПП останется право выдавать сертификаты происхождения
товаров в страны СНГ.

В эту среду министры боролись с отмыванием денег и
финансированием терроризма. Для начала они одобрили
одноименный проект закона, вернее его новую редакцию - чтобы
опять-таки привести внутреннее законодательство в
соответствие с международными нормами. Авторы проекта и не
скрывали, что за основу они взяли типовой закон,
разработанный экспертами ООН.

Итак, под отмыванием денег будут пониматься следующие
действия:

1) обмен или перевод имущества лицом, которое было в курсе,
что это незаконные доход или скрывает незаконное
происхождение имущества, чтобы избежать юридических
последствий;

2) приобретение, владение имуществом, если покупатель знает,
что оно является доходом незаконным;

3) сокрытие или маскировка подлинности происхождения или
местоположения незаконно нажитого имущества и т.д.

Потенциальными участниками подозрительных сделок (т.н.
"отчетные единицы"), как следует из документа, могут быть
валютные кассы, инвестфонды, общества по управлению
инвестициями или депозитарные общества; доверительные
управляющие, профучастники (в т.ч. брокеры, дилеры или
фондовые биржи), стаховщики; залы игровых аппаратов,
организаторы лотерей, казино, агентства по недвижимости;
адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.д.

Если у отчетных единиц вдруг появятся какие-то подозрения,
сомнения, или когда сумма операций составляет не менее 50
тыс. леев, им надлежит применить т.н. "идентификационные
меры". Например, при открытии любого счета потребовать у
клиента удостоверение личности. Получить информацию о цели и
происхождении "комплексных и неординарных операций". Или
"осуществлять длительный контроль над опе