Скопировать ссылкуПоставщик услуг оштрафован НБМ на 35 000 леев за нарушение двух законов
Исполнительный комитет Национального банка принял решение наложить штраф на поставщика небанковских платежных услуг.
Наказание было установлено за нарушение Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает bani.md.
Нарушения касаются несоблюдения требований уведомления Национального банка об изменении данных, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии, а также требований идентификации пользователей платежных услуг и отчетов о подозрительных транзакциях, требований по разработке внутренних правил в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Общая сумма штрафа составляет 35 000 леев. Она была переведена в государственный бюджет.
Скопировать ссылку
