Подозрительные декларации

В прошлую пятницу директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Серджиу Пушкуца на пресс-конференции рассказал о результатах оперативной деятельности служащих Центра на таможенных пунктах.

По данным ЦБЭПК, за 9 месяцев текущего года сотрудники Центра раскрыли 703 преступления, в т. ч. 204 случая коррупции, 316 экономических преступлений и 183 других. По выявленным фактам возбуждено 55 уголовных дел, задержано 37 обвиняемых, к 26 из них судебные инстанции применили меру предварительного заключения. Материальный ущерб, нанесенный в результате этих преступлений государству, составил 37,9 млн леев, из которых на этапе расследования возмещены 20,04 млн леев, в результате ареста банковских счетов и имущества виновных – еще 12,04 млн леев.

В феврале-марте служащие Центра проводили на таможне по 24 часа в сутки: знакомились с методами работы таможенной службы в целом и отдельных таможенников, в частности. С мая по октябрь контролировали таможни. Предварительным итогом работы оперативников ЦБЭПК стали увольнение 12 таможенных служащих и углубленная проверка деятельности 16 предприятий – резидентов.

«Мы рассмотрели около 100 подозрительных деклараций, согласно которым стоимость товаров, незаконно ввезенных в страну, составила порядка 20 млн леев, - сказал Серджиу Пушкуца. – Выявлен ущерб в размере более 5 млн леев, и по мере изучения остальных деклараций эта сумма будет расти: в процедуре рассмотрения еще 200 сомнительных, на наш взгляд, операций».

Контроль таможенных постов позволил Центру получить реальную картину преступных схем, используемых для контрабандного ввоза и вывоза товаров с территории республики, в осуществление которых были вовлечены служащие таможни. Зафиксированы случаи незадекларированного ввоза крупных партий товаров – без таможенного досмотра, оформления таможенных документов и осуществления таможенных платежей, умышленное декларирование уменьшенных объемов товарной партии, занижение инвойсной стоимости, а также злонамеренное декларирование перечня товаров, не соответствующего действительно ввозимому.

Теоретически это не новость. Уклонение от уплаты налогов на таможне – часть большой схемы: сначала контрабандный ввоз, затем продажа по фальшивым документам или без документов, минуя кассу, на внутреннем рынке. С этими схемами долгое время боролись точечными ударами: то налоговики проводят кампанию по проверке использования ККМ, то устанавливают налоговые посты на оптовых базах. То работники Центра неожиданно наведываюья на склады, то правительство отменяет патенты на розничную торговлю. А начинать надо было с таможни…

Об этом заговорили, когда правительство отменило патент на розничную торговлю. Действительно, патентовладельцы становятся частью незаконных схем, но зачастую это лишь следствие преступного сговора недобросовестных таможенников с недобросовестными налогоплательщиками. Мелкие торговцы утверждают, что таможня пропускает крупные партии контрабанды, а с них налоги берет по полной программе. И потом еще на дороге недалеко от таможни стоят хорошо осведомленные полицейские.

Внутри страны таможенные схемы получают логическое продолжение. Но одно дело знать об этом, другое – зафиксировать.

В перечисленных г-ном Пушкуца случаях речь идет о контрабанде в крупных размерах и сговоре (или попытках такового) контрабандистов с госслужащими (по данным оперативников, риски молдавского таможенника оцениваются, в зависимости от вида услуги, от $ 3 тыс. до $ 10 тыс.).

Стоимость около 20-ти тонн замороженного говяжьего сердца из Польши по цене $ 1,1 за кг составила, согласно инвойсу, 217 тыс. леев. Таможенники способствовали ввозу груза в республику без его контроля, и, соответственно, без уплаты налогов на импорт. На этапе прохождения таможни работники Центра дали преступлению свершиться, чтобы затем раскрыть пункт назначения транспорта с продуктом из Польши. На складе в Кишиневе машину ждали документы о поставке сердца говяжьего замороженного от фирмы-«фантома»: не д