Patronii companiei Enegrokapital implicați în „furtul miliardului”

Legătura cu furtul secolului

Aceştia au descoperit că schema de proprietate a Energokapital include Hong Kong-ul, Edinburgh din Marea Britanie, insulele Seychelles și Belize, ceea ce ar putea semnifica că milioanele de dolari din buzunarea consumatorilor din Moldova curg în cele ale funcţionarilor moldoveni, ruși și transnistreni - sau a unor persoane fizice conectate la aceste administrații.

Printre proprietarii Energokapital se numără Ornamental Art Limited, o companie înregistrată în Hong Kong. Unul dintre directori ai companiei este Wai Lap Shum, care locuiește într-un apartament din clădirea Kui Fat Building - un zgârie nori din Hong Kong.

"Shum pare a fi un director nominal, iar sarcina lui este de a ascunde identitatea reală a proprietarului de companie", constată autorii investigaţiei.

Înființată în 2013, Ornamental Art Limited se află pe aceeași adresă cu MB Consultants - un centru de oficii din sticlă și oțel de afaceri amplasat între două turnui cu ocuinţe. 

MB Consultants este o companie cu sediul la Hong Kong, care lucrează în special cu clienții vorbitori de limba rusă. În 2009, această locație din Hong Kong, a fost condusă de biroul din Moscova a Global Wealth Management Center Ltd, care a creat mai multe firme off-shore din Insulele Virgine Britanice, potrivit documentelor din International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Potrivit investgaţiei unul dintre acționarii Ornamental Art Limited este o companie cu sediul în Edinburgh, Scoţia, numită Energy Assets Development LP. 

Înfiinţată în 2012 ca o societate de tranzacționare, compania are ca parteneri două firme cu sediul în insulele Seychelles. 

Pe 9 decembrie 2015, Energy Assets Development LP şi-a schimbat oficiul din Edinburgh, pe 18/2 Roystons Mains Street, exact pe aceeaşi adresă unde se află și Fortuna United LP, compania implicată direct în "furtul miliardului" care a dus la lihidarea celor trei bănci moldovenești.

Fortuna United LP este firma căreia ia fost acordat pe 26 noiembrie 2014 creditul de circa 13,7 miliarde de lei de Banca Socială. Cei doi parteneri ai Fortuna United sunt, de asemenea, cu sediul în Seychelles.

Fortuna United LP şi Energy Assets Development LP sunt considerate a fi societăți fictive, înregistrate în Marea Britanie, și utilizate pentru a ascunde proprietarii reali, constată autorii.

Un consultant de afaceri conectat la ambele companii Fortuna United LP şi Energy Assets Development LP este Marios Papantoniou din Cipru.

Acesta a fost director al firmei Manitoba Management, care a cumpărat pe 17 august 2012 4,98% din Unibank, în cadrul aceleaşi tranzacţii cu alte 20 de persoane şi companii, inclusiv expreședintele Moldovei Petru Lucinschi.

Marios Papantoniou a fost, de asemenea, director al firmei de avocatură Lawson & Co, care a prezentat documentele de fondare a firmei Energy Assets Development LP, mai precizează autorii.

Amintim că la începutul lunii martie 2016, Guvernul a anunţat că societatea de stat Energocom a semnat un nou contract cu firma Energokapital ce prevede livrarea de curent electric până la 31 martie 2017 la un preţ cu 28% mai mic.

Papantoniou a negat informațiile din raportul Kroll menționând că ar putea ataca în instanță compania de investigație americană. Autorul investigației menționează că până la momentul publicării acesteia, Papantoniou așa și nu a oferit documentele sau opinia sa privind neacuratețea datelor prezentate.

În investigație se mai precizează că astfel de scheme sunt folosite de sute de companii, iar totul se face pentru a spăla bani și pentru a ascunde adevărații beneficiari ai acestora.

Din cauza unei lacune în legislație, companiile scoțiene nu au obligația de a face publice cifrele lor de afaceri, dar nici persoanele care le dețin.

Mii de companii fantomă au fost astfel înregistrate prin această schemă în Scoția în principal de fondatori din Marshall Islands, British Virgin Islands, Cayman Islands, Belize și Seychelles - țări binecunoscute pentru netransparența lor.

Raportul Kroll îl prezintă pe Ilan Shor drept principala verigă de legătură în schema de fraudare a celor 3 bănci. Cu toate acestea, în cazul Energokapital, ar putea să nu fie implicat, susține un analist al schemelor offshore.

“Odată ce am văzut aceste scheme în Moldova, Rusia și Ucraina, s-ar putea ca cele 2 cazuri să aibă în spate 2 organizații diferite, dar care folosesc serviciile aceleași spălătorii de bani", susține acesta.

La sfârșitul lui 2014, Moldova cumpăra circa 80& din necesarul său de energie din exterior, jumătate din Ucraina, jumătate de la Centrala Electrică de la Kuchrgan care este deținută în totalitate de monopolistul rus Inter RAO UES.

Urmare a conflictului din Ucraina, livrările Kievului au fost întrerupte, iar Moldova a devenit astfel dependentă de electricitatea produsă la Kuchurgan.

A fost momentul când de nicăieri a apărut compania Energokapital.

Din decembrie 2014, Energokapital primea gaz de la TiraspolTransgaz, după care plătea 1.6 cenți SUA per kw/h pentru a converta gazul în electricitate.

La rândul său, gazul era oferit de Gazprom și se spune că ar fi sub formă de donație pentru regiunea transnistreană.

Gazprom nu poate avea relații contractuale cu TiraspolTransgaz, de vreme ce ultima este înregistrată într-un stat nerecunoscut la nivel internațiuonal, nici măcar de Rusia

Oficial, gazul este livrat companiei Moldovagaz, unde Gazprom deține 50 la sută din acțiuni, iar întreaga datorie pe gaz este pusă pe seama companiei înregistrată în Moldova.

La moment, potrivit rapoartelor financiare Gazprom, datoria curentă a Moldovagaz depășește 5 miliarde de dolari.

Energokapital vinde electricitate către operatorul de stat Energocom. În același timp, Energokapital nu deține nicio centrală electrică și nici orice altă proprietate care ar putea avea tangență cu generearea de energie electrică.

Până în martie 2016, Energokapital vindea Energocom-ului kilowatt-ul oră cu prețul de 6.775. 

În 2014, Moldova importa 3.2 miliarde de kWh din Transnistria, iar un calcul simplu arată că Energokapital ar fi putut avea circa 160 millioane de dolari profit, susține analistul Sergiu Tofilat. Așadar, cel puțin 75% din vânzările companiei ar putea fi trecute la profit de vreme ce ea nu cumpără gaz

Sunt 3 variante prin care acești bani dispar

Tofilat crede că aceste 160 de milioane sunt transferate către companii offshore.

O altă versiune ar fi că Energokapital cumpără totuși gaz de la TiraspolTransgaz la un preț simbolic, iar o parte din acești bani ajung totuși în bugetul regiunii transnistrene, iar o altă parte în offshore.

Cea de-a treia variantă ar fi că toți banii ajung totuși la TiraspolTransgaz și sunt folosiți pentru susținerea bugetară a regimului din stânga Nistrului.

Totuși, datorită semnelor de întrebare care persistă în spatele proprietarilor de facto ai companiei, există bănuieli rezonabile că totul nu este decât o schemă prin care persoane sus-puse câștigă bani.

Un analist apropiat Guvernului de la Chișinău ar fi opinat că această schemă este  deținută și operată de “o persoană din guvernarea de la Chișinău și alta de la Tiraspol”.