O nouă problemă pentru Shor. Şi ruşii caută miliardul dispărut în Moldova

Creditorii institutiei au initiat deja mai multe proceduri pentru a recupera banii disparuti in Republica Moldova.

In acest sens au contractat si baroul de avocati "Efrim, Rosca si Asociatii", pentru servicii juridice pe teritoriul Moldovei.

Potrivit datelor Bancii Centrale a Rusiei la momentul deciziei de retragere a licentei la Metrobank exista o "gaura" de 4,5 miliarde de ruble (circa 80 de milioane de dolari) in bilant.

Metrobank in rapoartele de ancheta

Metrobank figureaza si in raportul Kroll, dar si in raportul parlamentar privind ancheta pe cazul disparitiei miliardului.

Potrivit raportului din parlamentul Moldovei cele trei banci au dat in mod repetat bilanturi eronate, folosind metoda "depunerilor peste noapte" -  depuneri fara dobanda ale bancilor rusesti Interprombank, Gazprombank, Alef Bank si Metrobank - pentri a masca lipsa de capital in timp ce continuau sa dea credite neperformante."

In esenta, aceste operatiuni erau operatiuni de manipulare", scrie in raportul parlamentar.

O cifra a posibilului prejudiciu este oferita de compania de audit Grant Thornton, controlata de fostul vicepremier Stephane Bride, care in raportul de audit pentru anul 2015 la Unibank constata o serie de incalcari a normelor prudentiale de catre administratia bancii moldovenesti.

Astfel auditorii Grant Thornton, au depistat la Unibank un depozit de 249,86 milioane de lei primiți de la Metrobank din Rusia, și un împrumut de 157,16 milioane de lei de la Gazprombank.

Potrivit unor surse creditorii Metrobank ar putea să recupereze prejudiciul din contul creditului acordat de Banca Națională, sau din banii recuperați ca urmare a vînzării activelor Unibank.

Amintim că Banca Cetrală a Rusiei a decis pe 1 iunie 2015, retragerea licenței băncii Metrobank, și inițierea procedurii de lichidare, a acestei bănci, ca urmare a numeroaselor încălcări a legislației bancare, dar pentru și a nu-i expune riscului pe creditorii și deponenții instituției.