НБМ приостановил действие лицензии компании, принимающей онлайн-платежи

Как отмечается в пресс-релизе НБМ, такое решение было принято по результатом проверки деятельности эмитента электронных денег, в ходе которой были выявлены нарушения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также других предписаний, выпущенных Нацбанокм, передает realitatea.md.

Вместе с тем НБМ уточняет, что поставщик услуг не применял меры предосторожности в отношении некоторых клиентов, в частности, не уточнял источник происхождения денег, цель и характер деловых отношений. В то же время компания не осуществляла постоянный контроль за транзакциями и проводила платежные операции через незарегистрированных агентов в реестре эмитентов электронных средств, представляя недостоверную информацию.