НБМ подписал контракт с аудиторами компании Kroll

Расследования будут проводиться в консорциуме с международной юридической фирмой Steptoe & Johnson LLP в течение 16 недель.

За это время аудиторы проведут более тщательное расследование, а также подготовят и внедрят возвратную стратегию для возврата исчезнувших из трех банков активов Республике Молдова. К окончанию этого периода Kroll и НБМ примут решение о более длительном периоде расследования, а также стратегии возврата активов.

«Это достаточно сложный вопрос, решение которого займет несколько месяцев расследования, чтобы определить реальный масштаб предполагаемых финансовых нарушений и начать возврат активов. НБМ уверен, что нанял правильную команду, и что эти компании Kroll и Steptoe & Johnson полны решимости поддержать как выявление, так и наказание задействованных лиц, а также получить максимально возможное финансовое возмещение украденных средств», - говорится в заявлении НБМ.

Напомним, что банковская система Республики Молдова была сильно повреждена после того, как из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank были изъяты путем предоставления невозвратных кредитов 13 миллиардов леев.

Первую часть расследования в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank выполнила американская компания Kroll. В своем отчете компания указала, что за «четкими действиями, целью которых являлось получение контроля» над тремя банками, стоит бизнесмен Илан Шор. 

Кроме того, в докладе говорится, что в период с 17 августа 2012 года по 30 ноября 2014 года в трех банках было зарегистрировано необоснованно большое количество изменений в акционерной структуре, а впоследствии они вошли в серию «иррациональных с экономической точки зрения сделок», приведших к ухудшению финансовой ситуации.