НБМ оштрафовал провайдера платежных услуг

Штраф наложен за нарушение Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, Законе о платежных услугах и электронных деньгах, а также Положения об условиях и порядке валютных операций, сообщает realitatea.md.

Нарушения касаются несоблюдений идентификации пользователей платежных услуг, неуведомления Национального банка для внесения изменений в декларации и выдаче лицензий для соблюдения валютного законодательства.

Общая сумма штрафа составляет 75 000 леев и будет выплачена в государственный бюджет.