НБМ намерен бороться с дроблением валютных операций

Национальный банк Молдовы (НБМ) намерен ввести строгие ограничения на дробление платежей и валютных переводов, чтобы предотвратить обход установленных законом требований, передает bani.md

Новый проект регламента предлагает дополнить нормативную базу понятием «дробление платежей/переводов», которое определяется как преднамеренное разделение общей суммы на части меньше 10 000 евро. Согласно НБМ, практика дробления платежей является способом, с помощью которого некоторые физические и юридические лица пытаются обойти законные требования, что подрывает прозрачность финансовых операций.

Согласно проекту, поставщики платежных услуг (SPR) будут обязаны предотвращать такие практики. Им придется отказывать в проведении любого платежа или перевода при выявлении попытки дробления суммы.

Предложение направлено на усиление мер по борьбе с финансовыми махинациями и обеспечение соответствия международным нормам в области валютных операций.