Нацбанк оштрафовал небанковского поставщика платежных услуг

Такое решение принято в связи с нарушением этой компанией положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также Закона о платежных услугах и электронных деньгах, передает monitorul.fisc.md 

Поставщик платежных услуг не обеспечил соблюдение требований по идентификации пользователей платежных услуг, отчетности о подозрительных сделках, уведомления регулятора об изменении данных, приложенных к декларации о выдаче лицензии.

Также нарушены требования по разработке внутренних правил в области борьбы и предотвращения отмывания денег. 

Компания-нарушитель уже уплатила всю сумму штрафа в госбюджет.