Нацбанк ведет расследование в Victoriabank

Однако на официальном сайте Victoriabank пока не появилась информация о том, кто же является финальным бенефициаром пакета Insidown Ltd, что является нарушением законодательства, пишет mold-street.com.

В прессе появилась информация о том, что бенефициаром пакета является медик-стоматолог из Германии или Румынии. Источники на рынке говорят, что настоящий бенефициар – совсем другое лицо, и это один из самых богатых бизнесменов Молдовы.

В настоящее время Национальный банк выясняет причины, по которым информация об истинном бенефициаре пакета Insidown Ltd не была раскрыта.