Нацбанк разработал методику по борьбе с отмыванием денег

Как рассказала «Ъ-MD» вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, методологическое пособие с разъяснениями в данной области было подготовлено по рекомендации Международной группы финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (FATF 40), а также после многочисленных запросов со стороны частных банковских структур. По ее словам, в методичке содержатся рекомендации, которых должны придерживаться банковские сотрудники при идентификации конечных бенефициаров, сбор информации по конечным владельцам юрлиц на стадии регистрации предприятия в случае сделок купли-продажи на Фондовой бирже брокерами, а также оформления независимыми регистраторами.

Госпожа Тэбырцэ указывает также на необходимость автоматизировать систему сбора и анализа информации о клиентах банка. «Это позволит автоматически определить, к какой группе риска относится клиент, и исходя из этого определять формы сотрудничества»,— уточнила вице-президент НБМ.

Это уже четвертое пособие, которое было разработано Нацбанком в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Ранее были разработаны рекомендации о подходе банков к клиентам, основанном на риске, по мониторингу операций, по отношениям с другими банками в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма»,— заявил «Ъ-MD» глава Управления по банковскому контролю и мониторингу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма департамента регулирования и банковского надзора НБМ Руслан Грате.