Нацбанк объявил о продолжении расследования «кражи века»

Соответствующая информация была размещена в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Национального банка Молдовы, в котором также сообщается, что к участию в конкурсе Нацбанк пригласил компании Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers. На данный момент Национальный банк получил всего одно предложение со стороны консорциума, образованного двумя компаниями - Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Нацбанк должен будет изучить полученное предложение и представить результаты в последующие дни, в рамках заседания Национального комитета по финансовой стабильности. 

Из пресс-релиза Нацбанка: «Национальный банк Молдовы сообщает, что 1 сентября 2015 года в 11:00 заканчивается срок подачи предложений для выбора консорциума, состоящего из международных квалифицированных фирм, чтобы провести расследование значительных нарушений и транзакций, в которые были вовлечены Banca Economii, Banca Sociala и Unibank».

В пресс-релизе также говорится, что цель второго этапа расследования заключается в принятии конкретных мер для удержания и восстановления активов трёх проблемных банках.

Из пресс-релиза НБМ: «Конечная цель этого расследования – это предоставить Нацбанку хронологический отчёт, касающийся тех людей, под чьим контролем были проведены сомнительные сделки, которые контролировали банки, и которые получили прибыль благодаря совершённым транзакциям. Цель заключается в выявлении существенных нарушений и потерь в этих банках, а также в выработке стратегии по восстановлению активов. На базе уже собранной Нацбанком информации, а также по результатам второго этапа расследования, консорциум фирм должен инициировать гражданские, уголовные, межправительственные дела, дела о несостоятельности (при необходимости), при согласовании с Нацбанком, в Республике Молдова и в зарубежной юрисдикции, для того, чтобы отследить, удержать и восстановить активы»

Напомним, что первый этап расследования в трёх проблемных банках страны, был проведен международной компанией Kroll, который завершился в марте этого года. Данное расследование обошлось бюджету в 300 тысяч евро. Средства были выделены из резервного фонда Нацбанка. В тоже время, после объявления результатов расследования Кролл, руководители правовых структур страны заявили, то изначально знали, кем являются люди, задействованные в «краже века», о чем в свое время проинформировали и руководство страны, однако оно не отреагировало должным образом на представленную информацию.