Ministrul economiei ar putea fi complice în furtul miliardului

Titlul dat de publicatie într-un articol despre jaful de miliarde de lei de la BEM, Banca Socială și Unibank este: "Cum un auditor mondial a eșuat în identificarea unui furt echivalent cu 15 la sută din PIB-ul Republicii Moldova". Renumita instituție de presă scrie că subsidiara companiei Grant Thornton, care oferea servicii de audit celor trei bănci cu probleme a dat dovadă cel puțin de neglijență și incompetență, fiindu-i deturnate de sub nas fonduri în valoare de un miliard de dolari.

Jurnaliștii de la publicația britanică "The Guardian" scriu că firma Grant Thornton, condusă de Stephane Bride, actualul ministru al Economiei, propus în această funcție de Partidul Democrat, a oferit servicii de audit Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, tocmai în perioada când, prin tranzacții financiare complexe, de la cele trei bănci comerciale a fost furat un miliard de dolari. Și asta în condițiile în care, toate rapoartele de audit efectuate de firma lui Bride ofereau avize pozitive.

În consecinţă, autoritățile din Republica Moldova au fost nevoite să salveze cele trei bănci cu un ajutor financiar echivalent cu jumătate din bugetul anual. Efectul a fost însă un colaps al valutei naționale și o plonjare spre recesiune, ruinând economia țării practic peste noapte. 

Ziariștii de la renumita publicație britanică mai scriu și despre ascensiunea lui Stephan Bride, care a devenit ministru al Economiei imediat după jaful de la cele trei bănci comerciale, dar și a companiei conduse de acesta, Grant Thornton Moldova, care, în 2010, s-a ocupat și de auditul Moldindconbank, bancă prin intermediul căreia, s-ar fi spălat peste 18 miliarde de euro, potrivit investigației Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Publicația mai scrie că procurorii moldoveni au iniţiat o anchetă, în cadrul căreia aproape 30 de persoane au fost acuzate, inclusiv directori de bănci. Printre ei se numără și Ilan Shor, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, acuzat că ar fi pus la cale jaful din cele trei bănci. Shor a negat însă comiterea infracţiunii și a fost eliberat de sub arestul de la domiciliu pe 23 mai. Ulterior, a devenit primar al orașului Orhei.

Amintim că raportul companiei Kroll, a identificat un număr de la 10 la 39 de companii ale lui Ilan Shor care au beneficiat de împrumuturi de zeci și sute de milioane de dolari de la cele trei bănci și care nu au fost niciodată rambursate. Totodată, în decembrie 2014, 90 la sută din creditele Unibank erau oferite companiilor lui Shor. Depozitele înregistrate ca fiind din bănci ruseşti, care au permis Băncii de Economii să ofere împrumuturi uriaşe, nu au fost depistate.

Băncile au devenit atât de contaminate, mai notează The Guardian, încât Fondul Monetar Internațional şi Banca Mondială au suspendat ajutorul financiar acordat Moldovei, iar Uniunea Europeană intenţionează să urmeze aceeaşi cale.