Miliardul dispărut din Moldova agită apele: Se pare că Scoția a devenit capitala spălărilor de bani

Astfel, într-un alt articol, un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției din Scoția s-a declarat șocat de informațiile apărute în raportul Kroll ce privește situația de la BEM, UNIBANK și Banca Socială, exprimându-și îngrijorarea că Scoția ar putea să fi devenit capitala europeană a spălărilor de bani, transmite UNIMEDIA cu referire la articolul publicat de BBC.

Potrivit BBC, îngrijorarea este mare în Scoția, odată ce în ultimii patru ani, numărul societăților de parteneriat limitate (Limited partnerships), practic s-a dublat, de la 6.117 în 2009-2010, la 14.598 în 2013-2014. Potrivit legislației scoțiene, aceste societăți sunt înregistrate în baza unor parteneriate și în cazul lor, nu este necesară raportarea către autorități a activității sale sau a rapoartelor financiare. Chiar dacă majoritatea companiilor de acest gen sunt oneste și activează legal, din cauza prevederilor legale, nu poate fi urmărită activitatea lor. 

Suspiciuni ridică și numărul foarte mare de astfel de companii înregistrate într-un singur etaj al unei clădiri din Edinburgh, capitala Scoției. Astfel, una din companiile vizate de raportul Kroll, Fortuna United LP, cea care a garantat creditarea a circa 1 miliard de dolari oferiți în credit de cele trei bănci unor companii la fel de necunoscute, este de asemenea înregistrată în acea clădire din Edinburgh, la aceeași adresă cu alte 420 de companii. Jurnaliștii britanici menționează că această clădire se află în Pilton, un cartier rău famat al capitalei administrative a Scoției, devenit celebru după celebrul film Trainspotting, subiectul căruia îl reprezintă dependenții de heroină.

Același oficial scoțian susține că situația este una rușinoasă: „Cred că guvernul britanic trebuie să analizeze atent situația cu aceste parteneriate limitate. De asemena, Poliția și autoritățile competente sunt obligate să investigheze atent dacă prin astfel de companii se spală bani la scară industrială. Asta, pentru că această situație nu este doar rușinoasă, dar știrbește din reputația financiară, mai ales în cazul când oameni fără scrupule fură din țări sărace folosindu-se de noi, atunci avem parte și de o problemă de etică și moralitate”.

Potrivit autorilor materialului BBC, cel mai probabil, în acest caz, este vorba despre anumite persoane care se folosesc astfel de unele lacune în ceea ce privește reglementările societăților comerciale din Marea Britanie, mai ales în ceea ce privește necesitatea raportării activităților și rulajelor financiare. Astfel, în timp ce în alte părți ale Marii Britanii, cum ar fi Țara Galilor sau Anglia, aceste reglementări sunt mai stricte, în Scoția, abordarea este una mai relaxată, iar astfel s-ar explica și numărul mare al prezenței unor astfel de societăți de parteneriate limitate. 

Situația a fost comentată pentru BBC și de un purtătorul de cuvânt al executivului scoțian: „Guvernul Scoției este hotărât să lupte fără niciun menajament cu crima organizată, oricare ar fi ea. Reglementările de creare și funcționare ale companiilor private însă, țin de Guvernul Marii Britanii”.