Mandat de arest pe numele lui Platon

„La moment două persoane din cadrul a două bănci comerciale au fost reținute iar acum sunt audiate în aceste momente. S-a stabilit legătura în privința lui Veaceslav Platon privind furtul de la BEM. S-a stabilit și o legătură între furtul miliardului și spălarea banilor dintr-o altă țară”, a spus Morari.

„Procurori au descins la cinci agenți economici dar și la persoanele fizice care administrau acești agenți economici și la câteva bănci din Republica Moldova. este vorba despre Victoriabank, Moldindcombank, Agroindbank și compania de asigurări ASITO. Necesitatea acestor acțiuni de urmărire penală au rezultat în urma identificării contractelor, înscrisuri pentru buna desfășurare a urmării penale în dosarul BEM și stabilirea legăturii dintre Veaceslav Platon în delapidarea banilor de la Banca de Economii. Vreau să menționez că s-a stabilit legătura între investigarea extinsă privind furtul bancar dar și tranziatarea unor sume de bani dintr-o altă țară prin intermediul unei bănci din Republica Moldova, în baza ordonanțelor judecătorești. Aceste acțiuni au fost concertate de una și aceeași persoană. Lucru demonstrat prin acte dar și mijloacele materiale de probă care au fost ridicate azi dimineață în urma perchezițiilor”, a adăugat șeful Procuraturii Anticorupție. 

De precizat că mai multe percheziții și ridicări de documente au fost efectuate astăzi de Procurorii anticorupție și ofițerii CNA în dosarul fraudei de la Banca de Economii din Moldova, (BEM).

Procurorii au efectuat percheziții și ridicări de documente în mai multe bănci, în cadrul unei acțiuni care vizează un dosar din investigația extinsă legată de BEM. De asemenea, percheziții s-au făcut și la oficiile unor firme și domiciliile mai multor persoane.

Dosarul în care au avut loc acțiunile din aceasta dimineața vizează implicarea unui grup de firme în furtul de la BEM, dar și conexiuni cu un alt dosar privind spălarea unor sume importante de bani printr-o bancă moldovenească.