Скопировать ссылкуLondon Weekly: Международные эксперты ставят под сомнение вывод $1 млрд из Молдовы в октябре-ноябре 2014
Одномоментный вывод из ведущей кредитной организации Молдавии — Banca de Economii (BEM) миллиарда долларов был не возможен, так как в противном случае он спровоцировал бы кризис всего банковского бизнеса Молдавии, считают эксперты.
Вячеслава Рабинович, CEO Diamond Age Investment Advisors Limited (Лондон): «Быстро обменять сумму эквивалентную 1 млрд. долларов/евро, в таких странах как Молдова, сделать однозначно невозможно. На такую конвертацию уходит не меньше полугода. Российской банковской системе это под силу, но не Молдове. Я сомневаюсь что такое в принципе возможно.”
Эксперт уверен, что столь значительные денежные суммы нельзя перевести незаметно для контролирующих финансовых органов, особенно в Америке.
«Все транзакции в долларах США идут через американские корреспондентские счета в американских банках, а в евро – через европейские. Они осуществляют финансовый мониторинг на предмет отмывки денежных средств”, заявил инвестаналитик.
Правительство Молдовы запустило процесс реабилитации Banca de Economii в 2013 году, когда тот оказался на грани банкротства. Задолженность финансового учреждения, по разным оценкам, составляла тогда от 400 до 800 млн евро. В банк привлекли частных инвесторов, путём продажи акций банка и предъявления инвесторам ряда финансовых требований, которые, как известно, они выполнили.
Однако уже через год, частных инвесторов отстранили, банк был снова возвращён в собственность государства, а Национальный банк Молдовы ввел в нём специальное управление.
В феврале 2015 года была создана парламентская комиссия Республики Молдова по расследованию ситуации на финансовом рынке. После отчёта о выводах, были отправлены в отставку вице-президент Национального банка и председатель Национальной комиссии по финансовому рынку.
Скопировать ссылку
