Личные контакты руководителей органов налоговых расследований

За последнее время произошло несколько событий, обративших внимание молдавской общественности на проблему борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

18-19 октября в Кишиневе прошло IX заседание Координационного Совета руководителей органов налоговых расследований государств - членов СНГ (КСОНР), членом которого является молдавский ЦБЭПК. 19 октября парламент установил степень уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма. В тот же день Центр журналистских расследований организовал заседание и предложил его участникам обсудить новый закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который вступил в силу в начале сентября. В июне правительство приняло Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и План мероприятий по ее осуществлению.

Новый закон и Стратегия - это выполнение требований Плана ЕС-Молдова, а все остальные мероприятия, утверждают чиновники, совпали случайно. А тут еще одно, видимо, тоже нечаянное совпадение: в республике объявлена легализация капитала. Вполне вероятно, что в рамках либерализации может возникнуть необходимость в выяснении происхождения легализуемых и инвестируемых капиталов.

Предыдущее заседание Совета проходило в Астане в сентябре прошлого года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал тогда, что даже личные связи сотрудников имеют большое значение для эффективного противодействия преступлениям в финансовой и налоговой системе.

Действительно, документы о заседаниях раскрывают лишь формальную сторону деятельности Совета: переизбрали председателя, утвердили новый состав Совета, заслушали, одобрили и т.д., - в то время как едва ли не более важная ее часть носит неформальный характер. "Для членов Совета каждое заседание - это возможность расширить личные контакты, обменяться специальной информацией о новых преступных схемах, используемых в разных регионах и о методах их предупреждения или раскрытия", - говорит начальник пресс-службы ЦБЭПК Александру Гыскэ.

В Кишинев приехали 15 разного ранга руководителей служб из 7-ми стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации и Таджикистана, - и четыре наблюдателя из двух стран, в том числе из Латвии, входящей в ЕС (наблюдатели из Эстонии и Литвы на этот раз отсутствовали), и Украины. В каждой стране служба экономической безопасности организована по-своему. В России, например, этими вопросами занимаются Департамент экономической безопасности при МВД, Федеральная служба по финансовому мониторингу и ФСБ. В Белоруссии их решает Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, в Казахстане - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и т.д. Но задача у всех одна.

Предупреждение и борьба с экономическими преступлениями - работа непростая, говорят специалисты. "Экономическое преступление - это не убийство, и не кража, - поясняют они. - Здесь вы имеете дело с тонкой материей, которую ткут "белые воротнички", "аристократия от преступного бизнеса", как правило, умнейшие люди, так что найти доказательства вины бывает чрезвычайно сложно, особенно если речь идет о внешнеэкономических операциях, например, об "иностранных инвестициях" или экспорте товаров с последующим возмещением НДС". Здесь нужны "железные доказательства", коллективные усилия, гармонизация законодательства стран-членов КСОНР, обмен информацией на основе многосторонних межгосударственных договоренностей.

Участники заседания Клуба журналистских расследований были откровенно разочарованы статистическими показателями деятельности ЦБЭПК за 2006 год, представленными сотрудником управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Михаилом Гофманом. В прошлом году по результатам мониторинга более 7,2 млн экономических и финансовых операций было осуществлено около 900 оперативных проверок. По результатам этих проверок 37 сомнительных операций были приос