Legătura între „titirezul” lui Drăguțanu și funcționara cu conturile off-shore de milioane

Documentele relevă cum o grupare ar fi folosit metoda „titirezul” pentru a crește datoria unei firme de la 260.000 la 4,3 milioane de dolari.

Zona industrială Vatra din Chişinău nu surprinde prin activitate economică. Din contra, drumuri cu gropi, terenuri în paragină, clădiri industriale în degradare.

Investiţie blocată

Nu este o excepţie nici întreprinderea Sli, amplasată aici. Fostă uzină de ambalaje în perioada sovietică, Sli a fost privatizată în 2007 de firma Liga-2, unde acţionari majoritari sunt oamenii de afaceri Anatoli Belitcenco şi Serghei Beleacov, arată o investigație realizată de Mold-street.com.

Intenţia era de a construi o uzină de grinzi ondulate, pentru care au atras investiţii de circa zece milioane de dolari. Mai mult, au luat şi credite de 4,5 milioane de dolari de la o bancă moldovenească.

La aproape 10 ani de la privatizare fosta uzină de ambalaje arată o ruină. Chiar de la intrare se poate vedea o clădire nefinisată din secolul XX, unde blocurile de beton stau gata să cadă, iar paznicul recomandă să stăm cât mai departe de ea. „Chiar mai deunăzi a picat un bloc de beton”, ne avertizează paznicul.

Pe teritoriul cu suprafaţa de peste patru hectare pe lângă câteva clădiri goale se pot vedea grămezi cu diverse materiale de construcţie, care trebuiau să fie utilizate încă 5-6 ani în urmă la ridicarea secţiilor de producere. După grămezile de panouri termoizolante înnegrite de ploi, zăpadă şi vânt se vede doar carcasa din metal instalată pe fundația viitoarei uzine, pe care aşa-şi nu a mai fost pus acoperişul. În interior doar paragină, arbuşti şi resturi de materiale de construcţie.

Construcţia a încremenit de vreo şase ani. Cu exactitate când s-a întâmplat nu îşi aminteşte nimeni. La mijloc pare a fi o schemă realizată de unul dintre partenerii de afaceri, în care au fost atrase mai multe ofshoruri, inclusiv şi cele implicate în celebra spălătorie Laundromat.

Contracte fictive

Serghei Istrati, avocatul lui SA SLI susţine că întreprinderea este victima unei escrocherii, la care ar participa şi acționarul LIGA-2, Serghei Beleacov.

Potrivit avocatului în perioada când omul de afaceri Anatolii Belitcenco era bolnav de administrarea afacerii s-ar fi ocupat Serghei Beleacov și care împreună cu o grupare de afacerişti a deturnat banii destinaţi investiţiilor şi a creat datorii fictive de câteva milioane de dolari.

O suită de peste 23 de litigii şi decizii a diverse instanţe din ţară arată cum s-a operat. Formal totul se pare că a început pe 4 aprilie 2011, când Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a emis o încheiere executorie imediat prin care a suspendat împuternicirile directorului de atunci al SA Sli Vladimir Plagov, dar şi ale Consiliului de Administrare în frunte cu Serghei Beleacov.

În aceeaşi zi, Vladimir Plagov în loc să predea frâiele întreprinderii a încheiat din numele companiei Sli un contract de intenții cu firma CS Mesten Invest & Trade Limited din Noua Zeelandă. Prin acest document, părţile au confirmat intenția de a încheia un contract de vânzare - cumpărare a opt bunuri imobile ale întreprinderii contra sumei de 4,3 milioane dolari.

De fapt planul se pare că era altul, iar acest lucru este demonstrat de rezultatele unui control financiar realizat în anul 2015 de specialiştii de la Inspecţia Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

Potrivit acestuia pe 4 aprilie 2011 a fost semnat şi un contract fără număr între Sli şi SA Mitta Group din Insulele Virgine Britanice (BVI) prin care întreprinderea moldovenească se angaja să ramburseze şi o datorie de 4,3 milioane de dolari a companiei Liga-2.

Inspectorii financiari nu au găsit în contabilitatea Sli documentele primare care ar confirma astfel de operaţiuni şi nici existenţa unei datorii de 4,3 milioane de dolari.

Mitta şi operaţiunea „titirezul”.

După aceasta a urmat a doua etapă a escrocheriei. Astfel pe 20 mai 2011 din contul la Norvik Banka din Letonia deținut de compania Mesten Invest & Trade Limited din Noua Zeelandă a fost transferată o sumă de circa 266.000 de dolari în contul deţinut de Sli la Victoriabank.

Destinaţia era „pentru bunuri imobiliare”. În aceeași zi o sumă de 260.000 de dolari a fost transferată de pe contul Sli, pe contul SA Mitta Group de la Rietumu Banka din Letonia. Era de fapt una și aceeași sumă din care au fost scoase comisioanele bancare.

În următoarele două luni operaţiunea de transfer între cele trei companii a sumei de circa 260.000 de dolari a fost repetată de 16 ori. Exact acelaşi tip de operaţiune s-a utilizat şi în cazul fraudei de un miliard de dolari de la cele trei bănci, pe care fostul guvernator al Băncii Naţionale Dorin Drăguţanu a numit-o poetic „titirezul”.

În urma acestei operaţiuni Sli s-a pomenit că are o datorie de 4,3 milioane de dolari faţă de Mesten Invest & Trade Limited, care ulterior a încercat, prin decizii ale instanţelor să o încaseze sau să obţină toate activele acestei întreprinderi.

Funcţionara ce administra milioane de dolari din conturi off-shore

Documentele relevă că la off-shorul Mitta Group (BVI) din momentul înregistrării pe 19 aprilie 2007, beneficiar şi reprezentant este Elena Beleacova, soția lui Serghei Beleacov, partenerul de afaceri a lui Belitcenco.

În anul 2011, când se derula operaţiunea „titirezul” prin care datoria Sli a fost majorată artificial faţă de alt off-shore până la 4,3 milioane de dolari, Elena Beleacova era funcţionar public şi ocupa postul de director general a Biroului Relaţii Interetnice al Republicii Moldova.

În declaraţiile de avere Elena Beleacova nu menţionează nicăieri că ar fi beneficiar al Mitta Group. La fel nu declară nici faptul că a folosit banii din cele două conturi (unul în dolari şi altul în euro) ale Mitta Group de la Rietumu Banka pentru diverse cheltuieli, inclusiv în perioada când ocupa o funcţie publică.

De exemplu în perioada când avea loc operaţiunea „titirezul” Beleacova şi-a completat de câteva ori contul de card cu sume de 800, 1.000, 3.400 şi 5.000 de dolari.

Potrivit extraselor din conturi, în perioada 29 mai 2007-3 februarie 2014 prin cele două conturi administrate de Beleacova au trecut peste opt milioane de dolari şi 2,39 milioane euro.

Elena Beleacova nu a răspuns la apelurile noastre telefonice, 

Conexiunile cu Laundromatul

Dar operaţiunea „titirezul” nu s-a terminat în 2011. Ea de fapt a continuat până recent. Imediat după ce au fost finalizate operațiunile prin conturile bancare pe 7 iulie 2011 firma Mesten Invest & Trade Limited din Noua Zeelandă a cesionat „datoria” de 4,3 milioane dolari off-shorului Lagert Ventures din Belize. Peste două luni datoria a ajuns la firma Ronida Invest LLP, care a iniţiat mai multe litigii în instanţe pentru a recupera banii, obţinând şi decizii favorabile, anulate ulterior.

Pe 19 ianuarie 2012, Ronida Invest LLP a cesionat două milioane de dolari, din creanţa sa faţă de Sli către Chester (NZ) Limited din Noua Zeelandă. În anii 2013-2015 deja Chester a cesionat creanţele la un grup de patru firme, iar acestea la alte trei.

Cum a fost cesionată "datoria" de 4,3 milioane de dolari în anii 2011-2015

Pe 24 septembrie 2015 şi Ronida Invest Llp a cesionat creanţa de 2,3 milioane dolari firmei Total Financial din Moldova. Toate aceste companii au inițiat procese de recuperare a creanțelor, care au fost conexate într/o singură procedură care se examinează de judecătoria Rîșcani, Chișinău.

Majoritatea firmelor implicate în schema de cesiune a datoriei de 4,3 milioane de dolari figurează și în mult mai celebra operaţiunea de spălare a circa 20 de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul judecătoresc şi Moldindconbank din Moldova.

Potrivit notei informative „Privind examinarea cauzelor în procedura în ordonanţă ce vizează încasarea unor sume considerabile de la agenţi economici străini”, întocmită de Curtea Supremă de Justiție și adresată CNA, Ronida Invest LLP ar fi implicată în spălarea prin intermediul Moldindconbank a sumei de circa două miliarde dolari, Chester (NZ) Limited a sumei de 900 milioane dolari, Folignor Holding LTD (Belize) – 1,94 miliarde dolari, Valemont Properties Limited - 810 milioane dolari, Mirabax Investments Limited – 1,08 miliarde de dolari.

Pretenţii de 87 milioane de lei, pentru că s-a adresat în instanţe

În afară de litigiile între companii, au fost inițiate acțiuni și contra lui Anatolii Belitcenco. Astfel firma juridică Legaltriumf, care reprezintă interesele Moldindconbank a înaintat instanţei o cerere de atragere la răspundere subsidiară a acţionarului SA „Liga-2” – Belitcenco Anatolii.