Круглый стол ”Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковской системе” начал свою ра

Круглый стол ”Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковской системе” начал свою работу в понедельник в Кишиневе. Он организован Международным валютным фондом в сотрудничестве с Национальным банком Молдовы (НБМ). В дискуссиях участвуют также представители финансовых организаций ряда зарубежных стран, - Венгрии, Румынии и Италии.

Как передает ИА «НОВОСТИ-МОЛДОВА», вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ и советник Юридического департамента и Группы финансового единства МВФ Джузеппе Ломбардо (Giuseppe Lombardo) подчеркнули взаимосвязь между мерами предупредительного характера и стабильностью национальной банковской системы.

Выступающие представили разработанные и применяемые в их странах методики отслеживания "грязных" денежных потоков, подробно остановились на конкретных примерах и возникающих проблемах.

Руководитель Департамента регулирования и банковского надзора НБМ Раду Мустяца привел, в частности, классификацию связанных с данной деятельностью рисков, а также главные требования Нацбанка РМ к основным элементам внутренних программ, разработанных банками в этих целях.

На протяжение следующих дней будут обсуждены специфические проблемы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через банки.