Компания, которая поставит газ Молдове, обвинялась прокуратурой США в даче взяток

Согласно контракту, в среду, 27 октября, Vitol поставит в Республику Молдова один миллион кубометров природного газа, сообщает mold-street.com

Эта швейцарско-голландская корпорация является одним из крупнейших в мире энерготрейдеров наряду с Trafigura, Glencore и Gunvor. В последние годы Vitol привлек внимание общественности из-за коррупционных скандалов и расследований, проведенных властями в нескольких странах мира.

Например, в конце прошлого года Vitol согласилась выплатить штраф в размере более 135 миллионов долларов, чтобы завершить расследование Министерства юстиции США о нарушениях Закона о коррупции (FCPA) и чтобы завершить параллельное расследование в Бразилии.

По данным Министерства юстиции США, Vitol якобы подкупала чиновников в Бразилии, Эквадоре и Мексике.

Vitol также согласилась вернуть более 12,7 миллиона долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по аналогичному делу и выплатить CFTC штраф в размере 16 миллионов долларов.

«За 15-летний период Vitol заплатила миллионы долларов взяток многим государственным служащим в трех разных странах, чтобы получить конкурентные преимущества, которые привели к значительной незаконной прибыли для компании», - сказал представитель прокуратуры США.

В то же время серия журналистских расследований показала связи группы с политиками из богатых энергоресурсами стран, таких как Мексика, Казахстан, Нигерия, и низкий уровень прозрачности энергетического бизнеса, основного источника дохода и прибыли корпорации Vitol.

Группа официально принадлежит Vitol Holding II SA в Люксембурге (налоговая гавань ЕС), но, по данным ряда расследований, у нее 350 высокопоставленных сотрудников, ни один из которых не владеет более чем пятью процентами акций.

Личности этих владельцев публично не разглашаются. Точно так же компания предпочитает не предавать гласности свою политику в области прав человека и окружающей среды или предоставлять отчеты по странам о результатах своей деятельности.

Vitol также был деловым партнером группы Ascom Анатолия Стати в качестве трейдера. В конце 2017 года Vitol FSU BV из Нидерландов, часть гиганта Vitol, обратилась в молдавские суды с просьбой признать и одобрить принудительное исполнение на территории Республики Молдова нескольких иностранных арбитражных решений в судебном разбирательстве, возбужденном против Ascom-Grup SA в отношении предполагаемого долга в размере 11,6 миллиона долларов и 1,7 миллиона фунтов стерлингов в счет судебных издержек.

В июле 2018 года Апелляционная палата Кишинева полностью удовлетворила ходатайство представителя Vitol FSU BV и утвердила для исполнения на территории Республики Молдова решения иностранного арбитража, принятые в споре между двумя компаниями. Высшая судебная палата оставила решение без изменения.