Карп о контроле за обменом валют: Есть своеобразный туризм по ввозу евро

Речь идет поправках в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предусматривающие отмену порога в 10 тыс. леев, при обмене которых нужно удостоверение личности, передает yellowpages.md

В ходе публичных слушаний  по данному закону представители валютных касс попросили власти продемонстрировать, что такое отмывание денег через валютные кассы. В ответ на эту просьбу глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп заявил, что есть доказательства, и их попробуют сделать публичными. 

“В Молдову прибыло несколько миллионов евро и есть своеобразный туризм по ввозу евро в Молдову, деньги делят между людьми по 400 евро, ездят по Молдове и обменивают деньги. Мы хотим видеть, что человек обменивает средства, которые ему принадлежат, что это его доход. И мы должны упростить метод идентификации, защиты и хранения — вот это решим с НБМ”, — добавил Карп.  

В свою очередь Сергей Тофилат, проработавший несколько лет в банковской системе, а также в отделе анализа отчетности валютных касс в Нацбанке, также высказал замечания к идее властей отменить порог в 10 тыс. леев.  

Он предложил в первую очередь разобраться, почему не работает этот порог, не стоит ли более строго подходить к отчетности валюток и применять серьезные штрафы, если те “не договаривают”, а также проводить “контрольные закупки”.  

Кроме того, по его мнению, нужна серьезная защита данных — программа для их хранения и специалисты по ней. 

Карп отметил, что власти не смогут проверить каждую транзакцию, но это остановит других, потому что для мошенников растет риск и стоимость таких обменов, то есть, возможно, их поведение изменится. 

В свою очередь депутат Олег Рейдман уверен, что стоимость обмена вырастает и для обычного человека. 

“Каждое ограничение рождает новый вид преступления. Наверняка, мы увидим оживление черного рынка обмена валют, и рост коррупции”, — заявил он.

На публичных слушаниях выступила и представитель Налоговой службы. В ответ на опасения многих, что налоговая начнет проверять каждого, кто обменивает валюту, она заявила, что минимально допустимый риск — 1 млн леев, и только если человек получает свыше этой суммы, и источник непонятен, то к человеку будут вопросы и налоговая будет его проверять.  

“Если студент получает по 500 евро в месяц от родителей — его никто не будет проверять. Даже если получит 10 тыс. евро на покупку машины”, — заверила представитель ГНС.

Как сообщалось ранее, участники публичных слушаний  относительно поправок, предусматривающих предъявление паспорта при обмене валюты, подвергли критике эту инициативу. Многие из них считают, что это бесполезная поправка, чрезмерная мера, вмешательство в частную жизнь, возрождение черного рынка валюты и рост коррупции.