Как в Молдове с умом легализовать капитал

Шесть наивных вопросов о том, как отечественному бизнесмену выйти из тени и легализовать капитал

1. В какой срок физические лица могут легализовать денежные средства?

Легализация денежных средств физических лиц началась 11 мая этого года и завершится 30 декабря 2008 года, одновременно с завершением рабочего дня финансовых организаций.

2. Какова минимальная и максимальная суммы легализации?

Минимальных либо максимальных пределов подлежащих легализации сумм не установлено. Кроме того, могут быть легализованы денежные средства в любой иностранной валюте.

3. Можно ли впоследствии свободно распоряжаться легализованными деньгами?

Безусловно, вы сможете без каких-либо ограничений распоряжаться ими на территории нашей страны. В случае их перевода за пределы страны нужно будет выплатить определенные дополнительные пошлины .

4. Сбор в размере 5% - это единственный налог, удерживаемый при легализации?

Да, это единственный сбор, взимаемый государством. Любые другие платежи в пользу государства неправомерны. Финансовое учреждение может потребовать комиссионные за открытие и обслуживание банковского счета для хранения денежных средств. Не более того.

5. Какие документы подтверждают процедуру легализации?

Подтверждение процедуры легализации происходит на основе документа, подтверждающего оплату пошлины на легализацию, и зарегистрированного в Государственной налоговой инспекции заявления. Также, в зависимости от типа легализуемых активов, обязательно наличие следующих документов:

- при легализации недвижимости к заявлению прилагаются договор купли-продажи и документы, подтверждающие регистрацию, на имя владельца де-юре недвижимости;

- при легализации ценных бумаг к заявлению прилагается передаточное распоряжение или поручение на проведение биржевой сделки, сертификат оценки ценных бумаг и документы, подтверждающие регистрацию ценных бумаг на имя владельца де-юре;

- при легализации долей в уставном капитале коммерческих обществ к заявлению прилагаются договор купли-продажи и документы, подтверждающие регистрацию долей на имя владельца де-юре;

- при легализации реальной стоимости изнашиваемых и капитальных активов по рыночной цене к заявлению прилагаются документы, подтверждающие оценочную стоимость активов и стоимость до оценки.

6. Каков порядок предоставления документов, если фирма опоздала с налоговой отчётностью?

а) Для фирм, у которых период предоставления отчетности истёк 1 января 2007, принимаются налоговыми органами с последующей проверкой, в случае действия налоговой амнистии, на налоговые обязательства, включённые в отчётность;

б) Если срок предоставления налоговой отчетности приходится на 2007-й год, принимаются налоговыми органами без камеральной проверки и, соответственно, без наложения взысканий. Обязательства по данной отчётности не подпадают под действие налоговой амнистии.

НАША СПРАВКА

Плюсы и минусы проводимых мер

(Приведены в справочнике, выпущенном Министерством экономики и торговли, о легализации капитала)

ПЛЮСЫ

+ Делает инвестиционный климат страны привлекательнее;

+ Ослабляет фискальное бремя для экономических агентов;

+ Предоставляет гражданам возможность обнародовать ранее незадеклариро-ванные ресурсы;

+ Позволяет сократить удельный вес теневой экономики.

МИНУСЫ

-На начальном этапе сокращает поступление доходов в государственный бюджет;

-Предприятия, строго соблюдавшие требования налогового законодательства, не смогут воспользоваться всеми предложенными мерами.

-У некоторых фирм могут возникнуть определенные ожидания применения аналогичных мер и в будущем, что может снизить их финансовую дисциплину.

Для наглядности мы составили «БРОДИЛКУ», которая пошагово объясняет предпринимателям, как показать государству свои реальные доходы и стать законопослушными гражданами

Типовые бланки для легализации капиталов и справочник о легализации, подготовленный Минэкономики, на русском языке ЗДЕСЬ и на румынском ЗДЕСЬ.

Примечание: