Ионицэ представил новые схемы отмывания денег из БЕМ

Об этом председатель парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ заявил на брифинге в понедельник.

«В схеме Филата, с помощью которой ему удалось отмыть из BEM еще 80 млн леев, появились два новых элемента. Переводы сейчас не делаются прямо из BEM, используется еще один частный банк. Также, в схеме появилась новая частная компания – фирма RODOS, которую администрирует родственник Филата», - сказал Ионицэ.

По словам председателя комиссии, 29 сентября, было сделано несколько транзакций, с помощью которых из BEM было изъято 5,5 млн. долларов. Эти деньги были переведены на счета Banca Sociala, который перевел их на счета компании BIRO MEDIA SRL, после чего деньги получила компания DOVASTRA CAPITAL LP. Далее, появляется компания RODOS, администрируемая близким родственником Владимира Филата.

«Далее, Национальный антикоррупционный центр (CNA), по уголовному делу на фирму Caravita Co SRL, блокирует переводы компании RODOS, чтобы эти деньги не могли быть изъятыми и использованными для различных целей», - отметил Ионицэ, добавив, что не может сообщить без предоставления соответствующих документов, для каких целей были использованы деньги.

Согласно заявлению Вячеслава Ионицэ, Владимир Филат за два дня хочет с помощью судебного решения, добиться того, чтобы он смог снять со счета компании RODOS эти деньги, чтобы перевести их дальше.

Ионицэ добавил, что «для всех будет шоком, когда они узнают, на что были потрачены деньги жителей Молдовы, отмытые Владимиром Филатом».

12 сентября на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель комиссии Вячеслав Ионицэ обвинил председателя Либерально-демократической партии Владимира Филата в хищении более полумиллиарда леев из BEM.