Încă o bancă rusească sancționată pentru implicare în „schema moldovenească”

Smartbank se numără printre băncile implicate în așa zisa „schema moldovenească” de spălare de bani, transmite Agora cu referire la Ria Novosti.

Deși a fost exclus din sistemul de „plăți electronice urgente” pe 24 martie, Smartbank va începe returnarea banilor clienților nu mai devreme de 28 martie.

„Smartbank se numără printre bănci implicate în așa zisa „schema moldovenească”. Din cele 19 de bănci din Federația Rusă implicate, 10 deja au pierdut licențele, iar alte două sunt în proces de sanare”, a declarat șeful departamentului analitic al băncii BKF, Maxim Osadci.  

Potrivit sursei, instituțiile financiare excluse din sistemul de „plăți electronice urgente” ulterior deseori sunt lipsite de licență, menționează sursa.

Banca Smartbank activează doar în Moscova.

Reamintim că în luna noiembrie 2015, Ministerul de Interne al Federației Ruse a făcut publică lista băncilor rusești implicate în așa zisa „schema moldovenească” prin care au fost spălați circa 700 de miliarde de ruble. Printre acestea figurează Smartbank.