FinComBank оштрафован на 362 тысячи леев и получил предупреждение от НБМ

Было также принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам Совета директоров Banca de Finanțe si Comerț S.A., которые входили в Совет на момент проведения проверки, сообщает stiri.md со ссылкой на bnm.md.

Решение было принято в результате комплексной проверки, проведенной в этом банке. В рамках инспекции был установлен ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, банк не выполнил некоторые требования Закона о финансовых учреждениях и других нормативных актов НБМ, касающихся классификации активов / условных обязательств, концентрации рисков банка, предоставления кредитов, проведения транзакций с аффилированными банку лицами, систем внутреннего контроля и управления финансовым учреждением.

Также банк не соблюдал законодательство в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, валютном регламентировании, платежных услугах и системах.