Европейский банк волнуется по поводу молдавского

По данным «Ъ-MD», финансист весьма жестко настаивал на том, чтобы власти Молдовы приняли меры для наведения порядка в банке, кредитуемом ЕБРР. Тем временем по громким делам о мошеннических схемах отчуждения акций MAIB у физлиц результатов как не было, так и нет.

Как съездил ревизор

Оливье Декамп пробыл в Кишиневе с 22 по 24 июля и встретился с премьером Юрие Лянкэ, вице-премьером Валериу Лазэром, главой Нацбанка Дорином Дрэгуцану, а также с дипломатами и бизнесменами. Высокопоставленный финансист планировал пообщаться и с президентом Николае Тимофти, но встреча не состоялась в связи с плотным графиком главы государства.

Официально было объявлено, что стороны сосредоточились на обсуждении новой страновой стратегии ЕБРР по Молдове и вопросах инвестклимата. Между тем, по данным «Ъ-MD», стороны обстоятельно обсудили и ситуацию вокруг MAIB. О позиции ЕБРР по этому поводу, которая была доведена до молдавских властей, «Ъ-MD» рассказал источник, знающий о содержании переговоров господина Декампа с молдавскими чиновниками.

По его словам, ЕБРР высказал свое беспокойство относительно методов, с помощью которых новые акционеры пришли в MAIB. «В ЕБРР считают, что если выяснится, что они вошли в банк с нарушениями и не прошли fit and proper test (проверка на профессиональную пригодность и добросовестность), то важно, чтобы они сменились и их доля перешла к законным акционерам»,— сказал собеседник «Ъ-MD».

Также, отметил он, в ЕБРР уверены, что ситуацию вокруг акционеров MAIB можно назвать рейдерской атакой, так как акции банка приобретались путями, которые не соответствуют юридическим и регулятивным нормам: «В ЕБРР не исключают, что в сговоре находятся больше акционеров, чем ранее признал Нацбанк (17%), но отмечают, что не хотят влиять на решение регулятора в этой области». «Если власти страны допустят, чтобы все эти акционеры действовали сообща, тогда мы будем иметь дело с банковским картелем. А это уже вопрос не просто банковской системы, но и финансирования реальной экономики, что представляет большую опасность и негативно отразится на имидже страны»,— сказал источник «Ъ-MD».

Оливье Декамп ситуацию вокруг MAIB комментировал неохотно, но дал понять, что ЕБРР она беспокоит. «Мы сообщили и регулятору, и молдавским властям о тех мерах, которых мы от них ожидаем. И они уже знают, что им надо делать»,— заявил финансист в интервью «Ъ-MD». На вопрос о том, о каких мерах идет речь, он отвечать отказался: «Я только могу сказать, что необходимо следовать правилам и быть решительными». Не горят желанием комментировать происходящее в MAIB и молдавские чиновники. Во всяком случае Валериу Лазэр, у которого «Ъ-MD» поинтересовался о ситуации в банке, ответил, что ничего о ней не знает. «Не знаю, о чем идет речь, спросите об этом у Нацбанка. Я за все должен отвечать, еще и за Moldova Agroindbank?» — сказал господин Лазэр.

Не идут дела

Пока ЕБРР пытается добиться от властей Молдовы наведения порядка в MAIB, дела акционеров этого банка, чьи акции уже отчуждены сомнительными способами или находятся под угрозой отчуждения, не двигаются с места.

Владелец 3% акций MAIB и первый руководитель банка Григоре Фуртунэ, которого налоговая объявила злостным неплательщиком (см. «Ъ-MD» «Акции устрашения» от 24 июня), рассказал «Ъ-MD», что на его просьбу разобраться минфин ответил письмом за подписью замминистра Виктора Барбэнягрэ (есть в распоряжении «Ъ-MD»). Из него следует, что налоговая действовала правильно, предъявив господину Фуртунэ обвинения на основании сомнительных документов. «У ведомства не возникло никаких вопросов к инспекторам, проводившим проверку, и нет сомнений в правильности предъявленных обвинений»,— говорится в ответе замминистра, направленном Григоре Фуртунэ.

Примечательно, что в самой налоговой приостановили дело о неуплате налогов господином Фуртунэ, решив перепроверить все факты. Ведомство запросило информацию у налоговых служб Китая и Украины — банки этих стран фигурируют в документах, на основании которых господину Фуртунэ предъявлены налоговые претензии. Подозреваемый, правда, говорит, что подобные запросы налоговикам следовало бы направить прежде, чем начинать проверку и предъявлять обвинения.

Кроме административного дела на Григоре Фуртунэ открыто еще и уголовное. Прокуратура Кишинева передала его на рассмотрение в генеральный инспекторат полиции. Его расследование сейчас также заморожено. «Полиция направила запросы в различные ведомства в стране и за ее пределами»,— сообщил господин Фуртунэ. К каким-либо последствиям пока не привели и многочисленные жалобы акционера на то, что его обвиняют бездоказательно с целью принудительного отъема акций,— их он направил всем, вплоть до президента страны. Он считает, что расследования затягиваются умышленно.

Самый туманный суд

Прогресса нет и в громком деле об отчуждении акций двух сестер-акционеров MAIB Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. В июле Апелляционная палата Кишинева (АП) в очередной раз перенесла рассмотрение дела о законности наложения ареста на принадлежащие им 10 тыс. акций MAIB стоимостью более 10 млн леев.

Злоключения сестер начались весной, когда они узнали, что унаследованные ими 10,93 тыс. акций MAIB были по фиктивным доверенностям переданы гражданам Украины Артему Красуцькому и Молдовы Замятину, а затем проданы компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале текущего года. Светлана Курилова утверждает, что подобные доверенности не оформляла, а данных лиц ни разу в жизни не видела. В независимом регистраторе Registru-Corect при этом отказались предоставить сестрам информацию об их акциях. Затем оказалось, что относящиеся к делу документы были сначала изъяты из Registru-Corect офицером по уголовному преследованию сектора Рышкановка Анатолием Джураевым и оперативно им же утеряны. В отношении Джураева сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 327 «Злоупотребление служебным положением».

После того как госпожа Курилова обратилась в суд сектора Центр, акции были заблокированы до вынесения решения по существу. Как рассказал «Ъ-MD» адвокат Михай Горинчой, всего на акции было наложено сразу три ареста: судом сектора Центр, Национальной комиссией по ценным бумагам (НКЦБ) и Антикоррупционной прокуратурой, возбудившей на основании жалобы сестер уголовное дело по ст. 243 «Отмывание денег» и 190 «Мошенничество». Правда, прокуратура по неизвестной причине заблокировала лишь 6 тыс. акций из 10 тыс.

Однако, по словам господина Горинчоя, 2 июня судья АП Кишинева Юрие Мелинтяну снял арест, наложенный прокурорами, указав в своем решении, что покупатель акций является добросовестным. «Он нарушил закон, высказавшись по существу дела, хотя должен был лишь рассмотреть законность наложения ареста для обеспечения иска»,— отметил адвокат. Ранее, по его словам, судьей сектора Центр Штефаном Ницей был снят арест, наложенный НКЦБ.

Таким образом, акции сейчас находятся только под одним арестом — наложенным судьей Мазур. Его законность судья АП Юрие Котруца рассмотрит в начале августа. «Если и его отменят, акции будут проданы третьим лицам за три-четыре дня, а фантомные предприятия — ликвидированы»,— опасается адвокат Михаил Горинчой. Адвокат не верит в то, что уголовное расследование принесет какие-либо результаты, поскольку прокурор, занимающийся делом, почему-то не обратил внимание Высшего совета магистратуры на нарушения со стороны судьи Мелинтяну.

Прокурор Александр Касир, расследующий уголовное дело по данному факту, отказался комментировать решение судьи Мелинтяну снять арест. В то же время он рассказал «Ъ-MD», что по данному делу проходит подозреваемым сотрудник Registru-Corect, который, по версии следствия, умышленно включил в реестр держателей ценных бумаг ложную информацию, вследствие чего и были незаконно отчуждены акции. Подозреваемый проходит по ст. 245/2 «Нарушение законодательства при внесении записей в реестр держателей ценных бумаг» УК РМ, предусматривающей до трех лет тюрьмы.

Действия судей, легко выносящих сомнительные решения по столь спорным делам, кажутся подозрительными не только тем, кто страдает от подобных вердиктов. Оливье Декамп также резко критикует судебную систему Молдовы. В интервью «Ъ-MD» он назвал ее «не только коррумпированной, но и непрофессиональной». «Правила неодинаковы для всех. Регулятивные акты непоследовательны в части их применения и исполнения. Это приводит к тому, что такие важные и фундаментальные структуры, как налоговая и таможенная службы, судебная система, непрозрачны. Граждане сталкиваются с неравными условиями»,— заключил высокопоставленный финансист ЕБРР.