Еврокомиссия заподозрила Молдову в неэффективной борьбе с финансированием терроризма

Об этом свидетельствует ответ Еврокомиссии направленный бывшему замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с коррупцией Михаилу Гофману, передает 1news.md.

Из документа следует, что Евросоюз продолжает внимательно следить за расследованием "кражи века” : "ЕС неоднократно выступала за беспристрастное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных”.

"ЕС также продолжает наблюдать за ситуацией в Молдове в контексте отмывания денег и финансирования терроризма MoneyVal”, - указано в документе.

Между тем, Гофман, опубликовавший документ в соцсетях, обратил внимание "криминальной группировки” действующей государственных институтах на то,что эксперты Moneyval [Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег] тщательно изучат противоречивый закон о налоговой реформе, "утвержденный в спешке парламентским большинством с нарушением всех возможных норм”.

Касаясь этого закона, Гофман подчеркнул, что он является одним из элементов завершения "кражи века” и легализации средств украденных из валютных резервов Молдовы.  

"Уже можно заметить "плоды” - Air Moldova, Moldova-Agroindbank, а в скором времени  Arena Chisinau, Moldtelecom, Железная дорога и т.д”, - добавил он.

Напомним, что 1 октября в Молдову прибыла делегация Moneyval, которой предстоит изучить меры, предпринятые молдавскими властями, по борьбе отмыванием денег и по противодействию финансированию терроризма.