Елена Пуй: НКФР следит за рисками сектора небанковского кредитования

Об этом заявила Генеральный секретарь НКФР Елена Пуй на семинаре "Внедрение стандартов Евросоюза в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Проблемы и перспективы". Он организован под патронажем Евросоюза, передает infotag.md

На семинаре представлены стратегические цели в сфере предотвращения отмывания денег на период 2020-2024 гг., а также результаты отчета ЕС по Молдове.

Елена Пуй сказала, что согласно отчету РМ по оценке рисков, сектор небанковского кредитования подвержен "высокому" уровню риска, страховой сектор "средне - низкому", а рынок капитала Молдовы - "низкому".

"В 2018 году НКФР предприняла меры, касающиеся небанковского кредитования. Была изменена нормативная база. В дополнение к расширению полномочий НКФР, установлены правила игры для участников этого рынка, в частности введены требования к капиталу и требования по предотвращению рисков для кредиторов и должников", - сказала она.

Комиссия внедрила уникальную систему электронной отчетности для сектора небанковского кредитования, предназначенную для обеспечения обобщения периодической отчетности с применением электронной подписи.

"Реализация Положения о прозрачности структуры собственников небанковских организаций позволила регулятору определить учредителей и фактических бенефициаров всех 162 кредитных организаций", - отметила она.

Говоря о планах НКФР, Елена Пуй сказала, что комиссия стремится обновить реестр реальных бенефициаров профессиональных участников небанковского рынка, а также разработать контрольную процедуру предотвращения отмывания денег участниками рынка.