Эксперты Совета Европы проанализируют ситуацию с отмыванием денег в Молдове

Премьер-министр подтвердил твердую приверженность властей осуществлению международных стандартов в этой области, отметив, что результаты оценки, а также опыт команды Moneyval очень важны для разработки плана будущих действий, пишет deschide.md. 

«Я убежден, что мы будем работать качественно, представим всю необходимую информацию, и где будут вопросы - дадим объяснения. Мы полны решимости предпринять все необходимые шаги для предотвращения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», - сказал премьер.

За последние два года правительство предприняло несколько шагов для стабилизации банковской системы, улучшения бизнес-среды и активизации действий по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством. С этой целью укрепляется орган, ответственный за предотвращение и борьбу с отмыванием денег, который в настоящее время находится под непосредственным руководством правительства.

Команда оценки Moneyval пробудет в нашей стране до 12 октября, в ходе визита будут проведены рабочие сессии с представителями органов, занимающимися предупреждением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма на национальном уровне. Отчет об оценке будет представлен в первой половине 2019 года.