Ecoul „miliardului moldovenesc” se face simțit la Riga

Amenda se aplica „pentru încălcarea Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului și a Legii cu privire la instituțiile de credit”, noteazp mold-street.com citat de UNIMEDIA.

Totodată, Comisia ia suspendat din funcție pe președintele și un membru al Consiliului de Administrație al Băncii solicitând înlocuirea în totalitate a acestora.

Potrivit acestei comisii, aceasta este o parte din constatările investigației tranzacțiilor din 2012-2014, menționate în raportul Kroll elaborat la comanda BNM.

Comisia a constatat că Privatbank a avut deficiențe la cunoașterea clientelei și verificarea informației documentare, precum și în monitorizarea operațiunilor cu clientela.

„În consecință Banca nu a reușit să identifice mai multe tranzacții ca fiind potențial suspecte și nu a raportat la Biroul pentru prevenirea spălării veniturilor derivate din activități criminale”, se spune într-un comunicat al Comisiei.

Totodată autoritatea urmează să sesizeze organele competente în vederea stabilirii următoarelor cercetări și acțiuni pentru prevenirea spălării banilor. Autoritatea mai anunță că va examina și tranzacțiile altor bănci letone menționate în raportul Kroll.

Acționarul Privatbank anunță că a decis să demită o serie de top-manageri ai băncii și că a depistat un nou președinte al Consiliului de Administrație.

Precizăm că în raportul Companiei Kroll se menționează că suma de 13,7 miliarde de lei (în 2014, echivalentul a un miliard de dolari) au fost scoase din sistemul bancar al Republicii Moldova au trecut prin conturile a cinci firme offshore de la Privatbank din Riga.

Toate cele cinci offshor-uri au primit împrumuturi de la Grupul Shor, condus de către controversatul om de afaceri, primarul orașului Orhei, Ilan Shor.