Dosarul miliardului: Până acum au fost recuperați doar 6,3% din cele 14 miliarde de lei

Sergiu Cioclea a anunţat că procesul de recuperare a celor 14,12 miliarde de lei, bani acordaţi sub formă de credit sub garanţia Guvernului celor trei băncii implicate direct în furtul miliardului, decurge anevoios.

Astfel, potrivit Mold Street, Banca de Economii a primit 9,27 miliarde de lei, dar a rambursat doar 208,5 milioane lei, sau ceva mai mult de 2% din sumă. Banca Socială a beneficiat de o sumă de 2,7 miliarde de lei din care au fost recuperate 335,8 milioane lei, sau 12,4% din total, iar Unibank a primit 2,15 miliarde lei şi a rambursat 289,5 milioane lei, sau circa 13,5% din sumă.

Astffel până la 22 noiembrie 2016 au fost recuperate 833,35 milioane de lei şi au mai rămas de recuperat 13,29 de miliarde lei, sau peste 93% din suma totală, se constată în raportul prezentat de guvernatorul BNM, citat de Mold Street.

"Credem că mai putem recupera 650 de milioane de lei din cele trei bănci. Mare parte din active sunt însă în procese civile”, a precizat Sergiu Cioclea.

Referindu-se la informațiile furnizate de compania internațională de investigație Kroll, Cioclea a mai declarat că aceasta a depistat că circa 2,9 miliarde de lei au ajuns în Letonia, iar autorii fraudei au folosit pentru tranzacții dubioase și două bănci din Rusia, pe care nu a vrut să le nominalizeze.

Sergiu Cioclea a mai declarat că o parte din bani pare să fie în conturi legate de persoane din Moldova – dar nu pot fi identificate pentru moment.

De asemenea, Guvernatorul BNM a specificat că săptămîna viitoare la Chişinău va avea loc o întrevedere cu reprezentanţii companiei Kroll pentru a vedea cum pot fi recuperate fondurile.